Tether colabora com o DOJ para congelar o recorde de US$ 225 milhões vinculados a atividades criminosas

O emissor do Stablecoin, Tether, decidiu congelar impressionantes US$ 225 milhões que se acredita pertencerem a um grupo internacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático para ajudar o Departamento de Justiça dos EUA.

A Tether revelou na segunda-feira que tomou medidas para bloquear carteiras digitais autocustódias contendo USDT que estavam ligadas a um sindicato de tráfico humano no Sudeste Asiático em colaboração com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). 

Os maus atores estavam executando um amplo esquema de “abate de porcos”. É um tipo de esquema em que os golpistas criam um relacionamento on-line com indivíduos desavisados ​​e depois os enganam para que enviem dinheiro para uma falsa oportunidade de investimento, da mesma forma que um fazendeiro engorda seus porcos antes de levá-los para o abate.

Tether revelou que o congelamento de US$ 225 milhões de USDT ocorreu após um “esforço investigativo de meses” sobre os movimentos dos fundos entre a empresa e a exchange de criptomoedas OKX usando ferramentas da empresa de análise de blockchain Chainalysis. Dados da Lookonchain indicam que os US$ 225 milhões foram congelados em 37 carteiras. O movimento histórico marca o maior congelamento de todos os tempos do USDT. A Tether esclareceu que as carteiras congeladas não estão diretamente vinculadas aos seus clientes, pois estão no mercado secundário.

“Através do envolvimento proativo com agências policiais globais e nosso compromisso com a transparência, a Tether pretende estabelecer um novo padrão de segurança no espaço criptográfico”, afirmou o CEO da Tether, Paolo Ardoino. “Nossa recente colaboração com o Departamento de Justiça ressalta nossa dedicação em promover um ambiente seguro.”

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A empresa disse que “trabalharia rapidamente” com as autoridades dos EUA para descongelar quaisquer contas legais que possam ter sido afetadas pela operação.

Esforços colaborativos com a aplicação da lei

Tether cunha USDT – a terceira maior criptografia do setor, depois do Bitcoin e do Ethereum. No passado, a empresa trabalhou com agências policiais globais para rastrear e congelar bens ligados a atividades criminosas e terroristas. Caso em questão, a Tether colaborou com o Gabinete Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo (NBCTF) de Israel no mês passado para congelar mais de 873,000 dólares em USDT em 32 endereços ligados ao terrorismo e à guerra em Israel e na Ucrânia.

Notavelmente, o Diretor de Inovação da OKX, Jason Lau, também destacou o compromisso da bolsa em colaborar com as autoridades policiais e vários atores da indústria para combater o crime relacionado à criptografia.

“Colaborar com as partes interessadas da indústria, incluindo as agências de aplicação da lei, é um princípio fundamental da nossa abordagem para construir confiança e servir o bem público como líder na indústria criptográfica. Na OKX, continuaremos a contribuir para estas iniciativas de forma proativa”, concluiu.

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• Fonte: https://zycrypto.com/tether-collaborates-with-doj-to-freeze-record-225-million-usdt-linked-to-criminal-activity/