Tether congelou US$ 435 milhões em USDT para DOJ, FBI e serviço secreto dos EUA

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O maior emissor de stablecoin do mundo congelou 326 carteiras contendo US$ 435 milhões em Tether (USDT) para as autoridades dos EUA, a empresa destacou em um carta em 15 de dezembro. Os bens foram congelados para ajudar as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto.

A carta, endereçada à senadora Cynthia M. Lummis e ao congressista J. French Hill, seguiu outra carta aos políticos em 16 de novembro. Ambas as cartas foram enviadas em resposta à carta de Lummis e Hill ao procurador-geral Merrick Garland em 26 de outubro, que delineou suas preocupações sobre o uso de stablecoins para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Tornando ambas as cartas públicas, o CEO da Tether, Paolo Ardoino notado que a empresa pretende tornar-se um “parceiro de classe mundial” dos EUA para “expandir a hegemonia do dólar a nível global”.

O compromisso da Tether em prevenir o uso ilícito de USDT

Em sua última carta, a Tether destacou que implementou uma “política de congelamento de carteiras” em 1º de dezembro para ajudar as agências de aplicação da lei no combate ao uso ilícito de stablecoins. Chamando isso de “marco histórico”, Tether disse que a política “simples, mas impactante” envolve o congelamento de todas as carteiras listadas na lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Tether observou:

“Ao expandir os nossos controlos de sanções para o mercado secundário, estamos a estabelecer um precedente na indústria, liderando com previsão e vigilância.”

Tether acrescentou que recentemente integrou o Serviço Secreto em sua plataforma e atualmente está trabalhando para integrar o FBI. O emissor de stablecoin também ajudou o DOJ a “frustrar maus atores e ajudar na recuperação das vítimas”.

Em sua carta de novembro de 4 páginas, a Tether listou todos os seus esforços contínuos para impedir o uso do USDT para fins nefastos. Isso incluiu ter um programa “forte” de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) que está no mesmo nível daqueles encontrados em “instituições financeiras sofisticadas”, de acordo com a carta.

O programa KYC/AML da Tether também passou por um exame do Título 31 conduzido pelo Internal Revenue Service (IRS) em nome da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Tether está registrado como uma empresa de serviços monetários no FinCEN.

A Tether disse que trabalha com serviços terceirizados como Chainalysis e WorldCheck para realizar a devida diligência e verificações de antecedentes de clientes em potencial. Ela também utiliza os serviços para realizar verificações contínuas de notícias e informações sobre os clientes existentes para garantir informações atualizadas, de acordo com a carta.

Tether enfatizou que seus milhares de clientes incluem principalmente indivíduos credenciados, empresas comerciais e instituições. Devido ao seu número limitado de clientes, em comparação com os milhões de clientes atendidos por algumas exchanges de criptomoedas, a Tether realiza “devida diligência muito mais completa” em todos os seus clientes.

Além disso, o emissor da stablecoin está trabalhando com a Chainalysis para garantir uma análise independente e abrangente das transações do USDT nas principais blockchains, bem como explorar mais recursos de monitoramento em tempo real.

Além disso, a Tether disse que usa a ferramenta Reactor da Chainalysis, que é usada por diversas agências governamentais, para monitorar transações e identificar atividades suspeitas ou de alto risco. Por exemplo, transações envolvendo misturadores ou carteiras sancionadas são sinalizadas como de alto risco.

Ampla cooperação com agências globais de aplicação da lei

De acordo com a carta de novembro, a Tether trabalhou com 19 jurisdições em todo o mundo e ajudou nas investigações em andamento, em alguns casos oferecendo informações proativamente às autoridades.

Tether congelou 800 milhões de USDT em endereços de mercado secundário que estavam principalmente associados a hacks e roubos, conforme a carta. A empresa disse que ajudou o DOJ com 68 solicitações diferentes, congelando 188 carteiras com 70 milhões de USDT.

A Tether colaborou com a agência de financiamento antiterrorista de Israel, a NBCTF, para identificar e congelar carteiras associadas ao Hamas e outras organizações terroristas. Tether disse que seu relacionamento com a NBCTF começou antes do ataque de outubro e que continuará a trabalhar com a agência para prevenir o uso ilícito do USDT.