O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na terça-feira que um homem do Texas se declarou culpado de fraudar investidores em um esquema de investimento cambial. De acordo com o comunicado de imprensa, Kelvin Ramirez, de Houston, de 25 anos, usou as redes sociais para se promover, prometendo altos retornos em investimentos de baixo ou nenhum risco no mercado cambial.
O indivíduo se declarou culpado de fraude eletrônica antes do Distrito Sul do Texas. Além disso, as descobertas observaram que ele dependia principalmente de contas do Instagram para afirmar ser um trader de sucesso que gerenciava contas. As autoridades acusaram-no de promover falsamente investimentos falsos que nem existiam.
“Através de seu esquema, Ramirez obteve fraudulentamente mais de US$ 650,000 de mais de 100 indivíduos e depois usou os fundos dos investidores para despesas pessoais”, afirmam os documentos judiciais. O DOJ disse que Ramirez deverá ser condenado em 9 de novembro deste ano e poderá pegar até 20 anos de prisão. Como parte do processo, o texano de 25 anos concordou em pagar “restituição total” às vítimas de seu esquema, que inclui uma perda de cerca de US$ 687,792.92.
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Mesmo assim, as investigações ainda estão em andamento e são lideradas pelo Escritório do Inspetor Geral da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).
Investigações recentes de fraude financeira nos EUA
No mês passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra dois indivíduos baseados em Israel por supostamente fraudarem milhões de dólares de investidores norte-americanos por meio de opções binárias. A SEC acusou Jonathan ‘Yoni’ Maymon e Ronn BenHarav de investidores fraudulentos, incluindo reformados e outros investidores de retalho, através de ofertas fraudulentas e online, que incluíam vendas de títulos de alto risco sob a forma de ofertas de opções binárias. Em junho, o órgão de fiscalização também resolveu acusações contra a Loci Inc. e seu CEO, John Wise, por supostamente fazerem declarações falsas e enganosas relacionadas a fraude e uma oferta de valores mobiliários não registrados.
A SEC disse que Wise e Loci Inc. violados as disposições antifraude da Seção 10 (b) do Securities Exchange Act de 1934 e da Regra 10b-5 e da Seção 17 (a) do Securities Act de 1933, e as disposições de registro das Seções 5 (a) e 5 (c) da Lei de Valores Mobiliários.
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