Celsius, o agora falido credor de criptografia, e seu ex-CEO, Alex Mashinsky, estão enfrentando uma série de acusações federais, decorrentes de várias agências dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ), a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodity Futures Trading Comissão (CFTC) e Comissão Federal de Comércio (FTC).
Os promotores federais levantaram acusações de fraude contra Mashinsky, acusando ele e outros, incluindo o diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, de executar “um esquema para inflar o preço do token proprietário da Celsius, CEL”.
As acusações também se estendem aos materiais promocionais da empresa, que supostamente retratavam o Celsius como um “banco moderno”, quando, segundo o DOJ, Mashinsky administrava o Celsius mais como um fundo de investimento de risco, transformando inadvertidamente clientes em investidores em um empreendimento muito mais arriscado e menos lucrativo. do que implícito
Tanto Mashinsky quanto Cohen-Pavon foram detidos na quinta-feira. Simultaneamente, a SEC abriu um processo contra o extinto credor de criptografia e cofundador Mashinsky por suposta fraude de valores mobiliários e outras infrações
A SEC alega que Celsius e Mashinsky representaram desonestamente o modelo de negócios fundamental da empresa e o risco para os investidores, alegando falsamente que Celsius não se envolveu em empréstimos sem garantia, negociações arriscadas e que os interesses dos investidores representavam 80% da receita da empresa.
O órgão regulador afirma que essas afirmações eram falsas e que informações cruciais foram intencionalmente ocultadas dos investidores antes da Celsius declarar formalmente a falência em julho de 2022.
Além disso, a CFTC iniciou o seu próprio processo, alegando que Mashinsky e Celsius enganaram os investidores e prosseguiram estratégias de investimento cada vez mais precárias, envolvendo empréstimos multimilionários sem garantia.
A FTC também chegou a um acordo com a Celsius, proibindo a empresa e suas afiliadas de oferecer ou anunciar qualquer serviço que envolva ativos de usuários.
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