Saiba como os golpistas do Frosties NFT foram pegos
Nosso primeiro artigo desta série de várias partes sobre Rug Pulls definiu um “puxar tapete” e explorou como eles funcionam. Nosso segundo artigo descreveu como uma comunidade pode “revidar” contra puxadas de tapete, revitalizando e relançando a comunidade robusta.
Na parte 3 desta série, mergulharemos profundamente no lendário tapete Frosties NFT do início deste ano, no qual os fundadores do projeto foram pegos fugindo com mais de US$ 1 milhão.
Examinaremos exatamente o que aconteceu com Frosties, as medidas que a comunidade e as autoridades tomaram para rastrear os fundadores e a visão de 30,000 pés de como um projeto pode buscar justiça para uma puxada de tapete.
Conteúdo
- Como o tapete Frosties NFT caiu
- O que aconteceu depois
- Como a justiça foi feita
- Lições aprendidas para futuras puxadas de tapete
- Passos para tomar medidas legais
Como o tapete Frosties NFT caiu
Frosties era uma coleção de 8,888 NFT de personagens coloridos e animados inspirados em sorvetes na veia divertida e alegre de Doodles. A arrecadação caiu em 9 de janeiro de 2022, quando o ETH estava acima de US$ 3,000, e novos usuários ainda inundavam o espaço com a esperança de ficar rico no próximo BAYC.
Houve um grande entusiasmo por Frosties, com um jogo de metaverso e mecanismo de piquetagem prometidos como parte do roteiro futuro. Dezenas de milhares de aspirantes seguiram a conta do projeto no Twitter e aderiram ao Discord. Colecionadores de NFT com experiência variada no espaço aderiram ao projeto no valor de cerca de US$ 1.1 milhão em vendas.
Então, em uma história tão antiga (na qual existiram NFTs), os fundadores anônimos puxaram o tapete de sua comunidade. Usando pseudônimos como “Frostie”, “Jakefiftyeight”, “Jobo” e “Joboethan”, eles fecharam as contas do Discord e do Twitter do projeto e transferiram US$ 1.1 milhão para uma série de carteiras externas – não antes de twittar “Sinto muito”. aos seus detentores, alguns dos quais gastaram dezenas de milhares de dólares em NFTs agora sem valor.
O que aconteceu depois
Mas não se preocupe; essa história tem um final feliz.
Pouco antes de a dupla anônima estar prestes a lançar um projeto subsequente de tapete chamado Embers, que poderia ter rendido US$ 1.5 milhão aos golpistas, as autoridades os rastrearam. Os amigos Ethan Nguyen e Andre Llacuna, de Los Angeles, foram presos e acusados pelo DOJ de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Michael Fasnello, atualmente Diretor de Conformidade de Criptomoedas da AnChain.AI, desempenhou um papel fundamental na investigação, usando seu amplo conhecimento e experiência jurídica, política e de conformidade para realizar o trabalho investigativo inicial.
Fasanello executou a carteira comunitária do projeto em um software de análise de blockchain que listava todos os endereços para os quais os fundadores do projeto enviaram fundos comunitários, incluindo vários que foram enviados usando Provas de Conhecimento Zero (como Tornado Cash, recentemente banido pelo Tesouro dos EUA) e Peel Chains, mecanismos destinados a mascarar atividades de transações ilegais e suspeitas.
Fasnaello entrou em contato com o IRSCI – a ala de Investigações Criminais do IRS – que se interessou pela magnitude do caso e usou a pesquisa inicial de Fasanello para dar os próximos passos.
Três meses depois, as prisões foram feitas.
“Os ladrões presos supostamente se esconderam atrás de identidades on-line, onde prometiam aos investidores recompensas, brindes e oportunidades exclusivas antes de implementar seu esquema de 'puxar o tapete' - deixando os investidores com os bolsos vazios e nenhum investimento legítimo”, disse Ricky, agente especial interino encarregado da HSI. J. Patel no comunicado de imprensa oficial do DOJ após a prisão. “Não se pode solicitar fundos para uma oportunidade de negócio, abandonar esse negócio e fugir com o dinheiro que os investidores lhe forneceram”, continuou Thomas Fattorusso, outro agente no caso.
Llacuna e Nguyen podem agora pegar até 20 anos de prisão.
Como a justiça foi feita
Fasanello descreveu ao DappRadar como duas histórias distintas ficam claras ao rastrear os orquestradores de uma puxada de tapete; o dos dados na cadeia e o(s) humano(s) por trás dos dados.
“À medida que vítimas e testemunhas partilham as suas histórias, isso acrescenta contexto. A análise do blockchain conta uma história, mas é muito preto no branco – atividades financeiras na cadeia, como data, hora, valor da transação e endereço do contrato. A parte traseira são as PII (informações de identificação pessoal) – quem está realmente envolvido?”
Pintar esse quadro completo além do que os dados do blockchain descrevem é uma abordagem holística, continuou Fasanello, envolvendo muitas partes diferentes trabalhando em conjunto para reunir segmentos díspares de informações.
“Tudo se uniu para rastrear os fundadores [do Frosties] – o software de análise de blockchain, habilidades investigativas de aplicação da lei, cooperação de vítimas e testemunhas e analistas e investigadores privados”, disse Fasanello.
Lições aprendidas para futuras puxadas de tapete
O comunicado de imprensa do DOJ define uma puxada de tapete como “um cenário em que o criador de um NFT e/ou projeto de jogo solicita investimentos e, em seguida, abandona abruptamente um projeto e retém de forma fraudulenta os fundos dos investidores do projeto”.
Esta definição, e os procedimentos legais do caso Frosties em geral, são estudos de caso inestimáveis sobre como a comunidade NFT pode lidar com futuros Rug Pulls.
Os precedentes foram estabelecidos. Os perpetradores da tração do tapete foram levados à justiça. Estudos de caso como o Frosties mostram que nem tudo está perdido depois de puxar o tapete.
Passos para tomar medidas legais
Podem ser tomadas medidas cuidadosas e calculadas para localizar os criminosos por trás de um tapete puxado e buscar justiça para a comunidade afetada:
1. Avalie o dano:
Ao contrário dos canais financeiros tradicionais, o blockchain é público. Quando ocorre um Rug Pull, os fundos roubados podem ser rastreados à medida que os perpetradores empregam mecanismos para retirar fundos da carteira da comunidade. Esta informação pública permite que uma comunidade avalie quanto dinheiro foi roubado da comunidade, para onde foi e quem esteve por trás do roubo.
2. Reúna a comunidade e testemunhe anedotas:
Como Fasanello descreveu, os dados públicos da rede só são valiosos se examinados ao lado de anedotas que pintam um quadro mais completo dos detalhes pessoais dos ladrões. É importante reunir e registrar experiências da comunidade e de testemunhas, a fim de fornecer detalhes que os dados empíricos não conseguem, incluindo interações virtuais com os organizadores do Rug Pull e histórico de transações com a carteira da comunidade.
3. Contrate investigadores privados de blockchain e especialistas em inteligência:
Várias agências de investigação e análise de blockchain foram formadas em resposta aos comportamentos duvidosos que infelizmente atormentaram a Web3 em seus primeiros anos de crescimento. Como Fasenello é um testemunho, estas investigações privadas podem ser realizadas em conjunto com as oficiais, e até mesmo apoiá-las diretamente.
4. Alerte as autoridades:
Depois de feito todo o trabalho inicial possível, é hora de ir às autoridades. Vale a pena ligar para várias agências de investigação do governo ao mesmo tempo para ver quais delas demonstram interesse e capacidade para abrir uma investigação. O FBI, o IRS, o IRSCI, a CIA e as autoridades locais podem estar envolvidos. Todas estas entidades são mais propensas a responder se o valor em dólares da puxada do tapete estiver na casa das centenas de milhares ou milhões, e se a própria comunidade já tiver começado a recolher dados e informações.
5. Ative a imprensa:
Obter cobertura da imprensa é a maneira mais simples de divulgar uma investigação em andamento do Rug Pull. A informação espalha-se rapidamente no mundo moderno, e apresentar a história da sua comunidade ao maior número de pessoas possível é vital para atrair o maior número possível de testemunhas e vítimas para partilharem as suas histórias.
Continue aprendendo sobre NFTs com DappRadar
Embora existam medidas legais, muitos puxadores de tapete infelizmente desapareceram no éter sem serem levados à justiça. A Web3 é incerta e ainda está em evolução, o que significa que as proteções legais não estão completas.
Os investidores devem sempre fazer suas próprias pesquisas e educar-se adequadamente sobre o mercado. Para quem quer mergulhar no mundo dos NFTs, quanto mais você souber, melhor.
O espaço evolui rapidamente, mas você sempre pode acompanhar as últimas tendências e novos conceitos, aprendendo com DappRadar.
Ferramentas NFT da DappRadar pode ajudar em sua pesquisa mergulhando em coleções NFT populares, classificações de mercado e principais vendas em tempo real.
Esta é a terceira parte de uma série de várias partes que examina a natureza dos puxões de tapete NFT. A série é apoiada por Fight Back Apes, uma coleção de macacos 3D hiper-realistas com uma estética retro-futurista gerada por suportes que sobraram do tapete Evolved Apes. Siga nossa série para saber mais sobre como fazer sua própria pesquisa e segurança NFT.
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- Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
- Fonte: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
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