Transações ilícitas de criptomoedas atingem alta histórica de US$ 14 bilhões em 2021

As transações ilícitas de criptomoedas atingiram um recorde histórico de US$ 14 bilhões no ano passado, mas a participação da atividade criminosa no volume de transações de criptomoedas nunca foi menor, de acordo com um relatório da Chainalysis publicado na quarta-feira.

Embora o valor das transações ilícitas tenha aumentado em 2021 de US$ 7.8 bilhões no ano anterior, essas transações nefastas representaram 0.15% do volume de criptomoedas no ano passado, abaixo dos 0.62% em 2020, segundo o relatório.

O volume total de transações em criptomoedas rastreadas pela Chainalysis cresceu para US$ 15.8 trilhões em 2021, um aumento de 567% em relação a 2020.

“Dada essa adoção crescente, não é surpresa que mais cibercriminosos estejam usando criptomoedas”, afirma o relatório. “Mas o fato de que o aumento no volume de transações ilícitas foi de apenas 79% – quase uma ordem de magnitude menor do que a adoção geral – pode ser a maior surpresa de todas.”

O crime baseado em criptografia aumentou em 2019, pois as transações envolvendo endereços ilícitos representavam quase 3.4% do volume de transações de criptografia, observa o relatório da Chainalysis. O PlusToken O esquema Ponzi ocorreu naquele ano, supostamente fraudando investidores em mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas.

Os protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) desempenharam um papel muito maior na lavagem de fundos ilícitos em 2021, acrescenta o relatório. A lavagem por meio de protocolos DeFi aumentou 1,964% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 900 milhões.

Os cibercriminosos lavaram cerca de US$ 33 bilhões em criptomoedas desde 2017, com a maior parte se movendo para exchanges centralizadas ao longo do tempo.

A quantidade de criptomoedas que os criminosos estão segurando é difícil de saber, de acordo com a Chainalysis, já que as autoridades apreenderam ativos obtidos ilicitamente.

A equipa de Investigação Criminal do IRS anunciado em novembro que havia apreendido US$ 3.5 bilhões em criptomoedas em 2021. O Departamento de Justiça também recuperou US$ 2.3 milhões do grupo de ransomware responsável pelo ataque à Colonial Pipeline.

Mais recentemente, o DOJ anunciou na semana passada que havia recuperado a maior parte da criptomoeda roubada durante o hack da Bitfinex em 2016, avaliada em aproximadamente US$ 3.6 bilhões.

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• Fonte: https://blockworks.co/chainalysis-report-illicit-addresses-received-14b-in-2021/