Tribunal aprova acordo Binance-CFTC de US$ 2.7 bilhões, CZ pagará multa de US$ 150 milhões – Descriptografar

Um tribunal dos EUA aprovou a acordo anunciado anteriormente entre troca de criptografia Binance e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC).

Para um comunicados à CMVM da CFTC, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois formalizou o acordo entre a Binance e a CFTC, concluindo que a bolsa e seu ex-CEO Changpeng 'CZ' Zhao violaram a Lei de Bolsa de Mercadorias e outros regulamentos da CFTC. O acordo exige que a Binance pague uma multa de US$ 1.35 bilhão à CFTC, além de entregar mais US$ 1.35 bilhão em “taxas de transações ilícitas”. O próprio Zhao também enfrenta uma multa de US$ 150 milhões.

A CFTC observou que a bolsa “solicitou ativamente” clientes dos EUA e ocultou a sua presença na plataforma, ajudando-os a escapar aos controlos de conformidade. Pelo menos dois corretores principais conseguiram abrir “subcontas” que não estavam sujeitas aos procedimentos de conhecimento do seu cliente (KYC) da própria Binance, disse a CFTC.

Como parte do acordo, as empresas de negociação identificadas pela CFTC foram “desligadas” pela Binance, com a bolsa certificando que os procedimentos KYC serão aplicados a todas as subcontas existentes e que retirará qualquer uma que não cumpra seus controles de conformidade .

A bolsa também será obrigada a implementar uma estrutura de governança corporativa com um conselho de administração incluindo membros independentes, bem como comitês de conformidade e auditoria.

A multa CFTC da Binance vem como parte de um liquidação mais ampla com os reguladores dos EUA que exige que a bolsa “saia completamente” do país, com Zhao deixando o cargo de CEO após se declarar culpado de violações contra lavagem de dinheiro.

Zhao está atualmente nos EUA aguardando sentença em fevereiro de 2024, depois que um juiz federal ordenou-lhe permanecer no país, considerando-o um risco de fuga. O ex-CEO enfrenta até cinco anos na prisão, embora o Departamento de Justiça esteja alegadamente buscando uma sentença de 18 meses para Zhao.

O novo CEO da Binance, Richard Teng, recentemente admitiu que os controles de conformidade da bolsa eram “inadequados”, argumentando que ela havia “ultrapassado” erros anteriores.

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• Fonte: https://decrypt.co/210238/court-approves-2-7-billion-binance-cftc-settlement-cz-to-pay-150-million-fine