Crypto Exchange KuCoin acusado de 'conspiração criminosa multibilionária' - Descriptografar

A exchange de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores foram cobrado terça-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário ao não operar um programa de combate à lavagem de dinheiro compatível. Como resultado, eles supostamente permitiram que a lavagem de dinheiro e atividades terroristas fossem canalizadas através da plataforma.

“Como alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões. bilhões de fundos suspeitos e criminosos”, afirmou o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado.

Os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses, foram acusados ​​juntamente com Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. Os fundadores continuam foragidos. A KuCoin também operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

A empresa teria procurado negócios com clientes dos EUA para suas bolsas à vista e de futuros. O DOJ afirma que a KuCoin não conseguiu se registrar como empresa de transmissão de dinheiro na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) e como comerciante de comissões de futuros na Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC).

“Hoje, expusemos uma das maiores bolsas globais de criptomoedas pelo que nossa investigação descobriu que ela realmente era: uma suposta conspiração criminosa multibilionária”, disse o agente especial encarregado da HSI, Darren McCormack.

As notícias das acusações do Departamento de Justiça contra a KuCoin e seus fundadores tiveram um forte impacto no ecossistema criptográfico nativo da bolsa, fazendo com que o valor das ações da KuCoin (KCS) despencasse.

Poucas horas após o anúncio, o KCS sofreu uma queda repentina de mais de 12%, caindo de US$ 14.40 para US$ 12.55. Isto marca o pior dia para KCS desde dezembro de 2023 e coloca à prova o suporte da moeda na média móvel exponencial dos últimos 55 dias (EMA55). Até agora, a EMA55 parece estar forte, mas o impacto a longo prazo das taxas sobre a bolsa e o seu token nativo ainda não foi visto.

Esta história está sendo divulgada e será atualizada com detalhes adicionais.

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• Fonte: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy