Promotores sul-coreanos invadiram duas das maiores plataformas de negociação de moedas do país em uma investigação sobre os investimentos em cripto de um político. Eles apreenderam materiais da Upbit e da Bithumb em meio a suspeitas de irregularidades relacionadas às participações em criptomoedas do legislador.
Autoridades policiais sul-coreanas verificam registros de 3 plataformas criptográficas
Investigadores do Ministério Público do Distrito Sul de Seul invadiram duas das principais exchanges domésticas de ativos digitais na segunda-feira como parte de uma investigação lançada em resposta a um escândalo crescente com as transações suspeitas de criptomoedas de um legislador da oposição.
Kim Nam-kuk, membro do primeiro mandato da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, foi criticado após revelações de que possuía cerca de 800,000 moedas Wemix em 2021, no valor de cerca de 6 bilhões de won (US $ 4.5 milhões) na época. No domingo, ele desistir o Partido Democrata.
Registros de transações e outros materiais foram apreendidos das bolsas Upbit e Bithumb, bem como Kakao Klip, uma plataforma blockchain administrada pela gigante coreana de tecnologia Kakao Corp, revelou a agência de notícias Yonhap, citando promotores.
Segundo o relatório, Kim possui carteiras digitais nas três plataformas e supostamente transferiu as moedas da Bithumb para a Upbit no início do ano passado. A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia sinalizou as transações como suspeitas e as denunciou ao Ministério Público.
Acredita-se que o político tenha retirado os bens antes da aplicação do chamado 'Regra de viagem' na Coreia do Sul, que exige que as exchanges relatem informações pessoais sobre proprietários de criptomoedas quando um valor transferido excede o limite de 1 milhão de won.
Kim, que estava entre os patrocinadores de um projeto de lei que adiava o imposto de renda de ativos virtuais em 2021, também enfrentou alegações de que negociou moedas durante reuniões do comitê judiciário do parlamento no ano passado. Ele tem sido alvo de acusações de conflito de interesses e uso de informações privilegiadas, bem como suspeitas sobre a origem do dinheiro para seus investimentos em criptomoedas.
Os promotores solicitaram um mandado de busca e apreensão para as carteiras de criptomoedas de Kim Nam-kuk em duas ocasiões no final do ano passado, mas um tribunal sul-coreano rejeitou os pedidos. No entanto, como o escândalo aumentou nas últimas semanas, eles expandiram sua investigação e conseguiram, eventualmente, obter um mandado de busca nas plataformas de criptomoeda.
Kim afirma que não há nada de errado com sua negociação de criptomoedas e prometeu responsabilizar as publicações pelo que ele vê como reportagens da mídia baseadas em informações falsas. Enquanto isso, o emissor do Nós misturamos token, Wemade, negou as alegações de envolvimento com as transações criptográficas do legislador e também ameaçou tomar medidas legais contra notícias falsas.
Você acha que o político sul-coreano será processado por seus investimentos e negociações em criptomoedas? Conte-nos na seção de comentários abaixo.
Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Anney_Lier / Shutterstock.com
Aviso Legal: Este artigo é somente para propósitos de informação. Não se trata de uma oferta ou solicitação direta de uma oferta de compra ou venda, nem de uma recomendação ou endosso de qualquer produto, serviço ou empresa. Bitcoin.com não fornece consultoria sobre investimentos, impostos, questões legais ou contábeis. Nem a empresa nem o autor são responsáveis, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causado ou alegadamente causado por ou relacionado ao uso ou confiança em qualquer conteúdo, bens ou serviços mencionados neste artigo.
Leia renúncia
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoAiStream. Inteligência de Dados Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- Cunhando o Futuro com Adryenn Ashley. Acesse aqui.
- Compre e venda ações em empresas PRE-IPO com PREIPO®. Acesse aqui.
- Fonte: https://news.bitcoin.com/korean-crypto-exchanges-upbit-bithumb-raided-over-lawmakers-crypto-dealings/
- :tem
- :é
- :não
- 000
- 1
- 2021
- a
- Capaz
- Sobre
- Sobre criptografia
- responsável
- Contabilidade
- Acusações
- Açao Social
- conselho
- contra
- agência
- à frente
- Alegações
- alegado
- alegadamente
- tb
- am
- Entre
- entre
- quantidade
- an
- e
- qualquer
- SOMOS
- por aí
- artigo
- AS
- Montagem
- ativo
- Ativos
- At
- autor
- Autoridades
- avatar
- baseado
- BE
- sido
- Acredita
- abaixo
- além de
- Projeto de lei
- bilhão
- Bitcoin
- Notícia de Bitcoin
- Bithumb
- blockchain
- plataforma blockchain
- mas a
- comprar
- by
- veio
- casas
- causado
- verificar
- Moeda
- Moedas
- COM
- comentários
- comitê
- Commons
- Empresas
- Empresa
- conflito
- da conexão
- conteúdo
- Corp
- país
- Tribunal de
- cripto
- Troca de Criptografia
- investimentos em criptografia
- cripto comercial
- carteiras de cripto
- criptomoedas
- democrático
- partido democrático
- alegações negadas
- digital
- Ativo digital
- carteiras digitais
- diretamente
- diretamente
- distrito
- do
- parece
- Doméstico
- durante
- Cedo
- oriental
- Europa Oriental
- Economia
- aplicação
- Europa
- eventualmente
- excede
- Trocas
- expandido
- enfrentou
- falsificação
- notícias falsas
- falso
- financeiro
- Inteligência Financeira
- Unidade de Inteligência Financeira
- FinTech
- Fogo
- marcado
- seguinte
- Escolha
- da
- gigante
- bens
- Crescente
- Ter
- he
- sua
- segurar
- Holdings
- Contudo
- HTML
- HTTPS
- i
- in
- Passiva
- indiretamente
- INFORMAÇÕES
- Informativa
- Informante
- Inspiração
- Inteligência
- interesse
- Internacionais
- para dentro
- investigação
- investimento
- Investimentos
- envolvimento
- Emissora
- IT
- jornalista
- jpg
- Kakao
- Kim
- Coréia
- Da Coréia
- Coreana
- Trocas de criptografia coreana
- promotores coreanos
- maior
- Sobrenome
- Ano passado
- Atrasado
- lançado
- Escritórios de
- aplicação da lei
- legislador
- principal
- Legal
- Ação legal
- gostos
- fora
- mantém
- materiais
- max-width
- Entretanto
- Mídia
- reuniões
- membro
- mencionado
- milhão
- Segunda-feira
- dinheiro
- Nacional
- Nem
- notícias
- nada
- ocasiões
- of
- oferecer
- Office
- on
- só
- oposição
- or
- Outros
- Acima de
- propriedade
- proprietários
- parte
- festa
- pessoal
- plataforma
- Plataformas
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- político
- política
- Popular
- sonda
- Produtos
- processado
- procuradores
- fornecer
- publicações
- fins
- invadidas
- em vez
- recentemente
- Recomendação
- registros
- em relação a
- relacionado
- confiança
- Denunciar
- Informou
- Relatórios
- pedidos
- exige
- resposta
- responsável
- Revelado
- Execute
- Escândalo
- Pesquisar
- Seção
- seguro
- apreendidos
- Apreensão
- vender
- Seul
- Serviços
- Shutterstock
- solicitação
- fonte
- Fontes
- Sul
- Coreia do Sul
- Sul-coreano
- do sul
- Patrocinadores
- História
- suspeito
- Tire
- Target
- imposto
- Tributação
- tecnologia
- gigante da tecnologia
- dizer
- do que
- que
- A
- As Moedas
- A fonte
- deles
- Lá.
- deles
- think
- isto
- três
- limiar
- tempo
- para
- token
- negociadas
- trades
- Trading
- Plataformas de negociação
- Transações
- transferido
- dois
- para
- unidade
- altura
- us
- usar
- utilização
- visualizações
- Virtual
- ativos virtuais
- Carteiras
- Garantia
- foi
- semanas
- BEM
- Nós fizemos
- foram
- O Quê
- quando
- qual
- QUEM
- precisarão
- de
- dentro
- Ganhou
- Equivalente há
- escritor
- Errado
- ano
- Vocês
- zefirnet