Exchanges de criptografia da cidade de Moscou prontas para enviar dinheiro para Londres, relatório

Uma investigação sobre bolsas de ativos digitais na capital russa estabeleceu que algumas delas estão prontas para comprar moedas digitais e entregar papel-moeda no Reino Unido A transferência de fundos geralmente não envolve a identificação dos clientes, revela a Transparency International Russia em um relatório .

Exchanges de criptomoedas com sede na Rússia trocam stablecoins por dinheiro britânico

As exchanges de criptomoedas russas que podem transferir dinheiro para o exterior sem seguir os procedimentos de conhecimento do cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML) estão no foco de um estudo conduzido pelo capítulo russo da Transparência Internacional. Os resultados foram apresentados em um novo relatório publicado na quarta-feira.

Os pesquisadores da associação conseguiram identificar mais de 20 plataformas de negociação de moedas operando no Moscow International Business Center, comumente referido como Moscow City. Por meio de conversas com operadores, eles também descobriram que oito deles estavam prontos para trocar stablecoins atreladas ao dólar americano por libras britânicas e entregar o dinheiro aos destinatários em Londres.

Os autores observaram que um deles é suex, um corretor de criptografia na lista negra pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA em setembro de 2021 por facilitar transações vinculadas a ransomware. Eles também acrescentam que uma plataforma chamada Pridechange enviou quantias significativas de dinheiro para a Garantex, outra bolsa na lista negra com escritórios na cidade de Moscou.

A forma como as transferências foram feitas foi semelhante em todos os casos. Primeiro, o cliente precisa enviar o valor em tether (USDT) para um endereço de carteira fornecido pela exchange. Assim que o pagamento for confirmado, a operadora enviará um mensageiro, geralmente um falante de russo, para um local específico em Londres para entregar o dinheiro fiduciário no mesmo dia ou no dia seguinte.

Os regulamentos antilavagem de dinheiro do Reino Unido exigem que as exchanges de criptomoedas sejam registradas e realizem verificações de due diligence do cliente. Nenhuma das plataformas russas jamais pediu para verificar a identidade dos representantes disfarçados da Transparency, apesar das quantias em dinheiro ultrapassarem 10,000 libras esterlinas (US$ 12,000).

Durante a comunicação com as exchanges de criptomoedas, a organização obteve os endereços criptográficos utilizados para essas transferências. O histórico de transações mostra que a quantidade média mensal de dinheiro que passa por essas carteiras varia entre US$ 420,000 e US$ 470,000. A estimativa baseia-se apenas no USDT volume de negócios enquanto a moeda usd (USDC), outra stablecoin, também foi usada.

“Os resultados de nosso estudo sugerem que pelo menos algumas exchanges cripto OTC ocultas operam no Reino Unido e estão prontas para fornecer dinheiro sem executar os procedimentos KYC necessários… A escala total dessa atividade pode ser desconhecida, mas obviamente não é insubstancial e merece um exame mais minucioso”, conclui um trecho do relatório.

Você acha que os russos estão usando ativamente esses canais para transferir fundos para o exterior em meio a restrições financeiras devido à guerra na Ucrânia? Compartilhe seus pensamentos sobre o assunto na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

Créditos de imagem: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fonte: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/