A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) emitiu um alerta na quarta-feira visando as vítimas de um esquema de investimento ilegal para se apresentarem depois que foi decidido compensá-las. De acordo com o anúncio, após uma audiência perante o Tribunal da Coroa de Southwark, a FCA concordou em obter ordens de confisco de bens contra seis indivíduos que foram condenados e sentenciados a penas de prisão totalizando mais de 28 anos.
O caso é conhecido como o maior processo de fraude já feito pelo órgão de fiscalização. De acordo com a decisão do tribunal, as ordens de confisco emitido contra os indivíduos incluem Michael Nascimento por £ 976; Charanjit Sandhu por £ 508.83; Stuart Rea por £ 391; Ryan Parker por £ 680.17; Jeannine Lewis por £ 46,183.74 e Hugh Edwards pela quantia nominal de £ 345,775.52.
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“O tribunal também ordenou que esses valores fossem pagos como compensação às vítimas do esquema de investimento ilegal”, dizia o anúncio da FCA. O caso remonta a 2018, onde Nascimento foi condenado a 11 anos de prisão pelo seu papel numa fraude de ações levada a cabo através de uma série de empresas de sala de caldeiras, que levou à perda de mais de 2.8 milhões de libras em dinheiro de investidores. Os promotores o acusaram de ser o principal beneficiário do esquema ilegal.
Chamada final para vítimas não localizadas
De acordo com o anúncio de hoje, a FCA já identificou todas as vítimas, exceto cerca de 20 indivíduos. A fiscalização já emitiu um apelo final para reclamar a respetiva indemnização. “O Tribunal também impôs penas de prisão à revelia nos termos das Ordens de Confisco para cada um dos indivíduos, o que significa que cada um deles estaria sujeito a cumprir uma pena de prisão no caso de não cumprirem as suas respectivas Ordens de Confisco”, disse o Tribunal. A FCA do Reino Unido esclareceu.
Em Maio, o regulador financeiro do Reino Unido anunciou que iria reforçar ainda mais a protecção do consumidor nos mercados financeiros de retalho, acrescentando um novo conjunto de deveres de consumo para as empresas financeiras regulamentadas.