A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) destruiu uma enorme rede de negociação forex e Bitcoin e apresentou acusações de execução civil contra oito indivíduos que administravam o esquema. Eles operavam uma plataforma chamada Prime FX e se apropriaram indevidamente de mais de US$ 1.2 milhão em fundos de clientes. O mentor do esquema fraudulento é um nigeriano chamado Uduakobong Udo Inyangudo, também conhecido como Alexander Uti Bassey, enquanto os outros perpetradores são cidadãos norte-americanos que vivem em diferentes estados, de acordo com documentos oficiais.
O acusado comandou o esquema fraudulento durante quatro anos.
O regulador alegado que o acusado administrou o esquema comercial fraudulento de junho de 2016 até Fevereiro de 2019. Eles operavam um site, Primefx.org, e faziam representações falsas e enganosas em relação às atividades comerciais. Uti era o administrador do site e responsável pela gestão do domínio. O esquema solicitou e apropriou-se indevidamente de fundos dos EUA locais, bem como de investidores internacionais. A denúncia culpou ainda a Uti pela solicitação de fundos.
As operadoras se apropriaram indevidamente dos fundos dos clientes Prime FX.
A Uti gerenciava uma conta de e-mail orientando os clientes novos e existentes do esquema a depositar fundos nas contas bancárias pessoais dos outros réus, juntamente com outros agentes da Prime FX, que acabaram se apropriando indevidamente dos fundos dos clientes da Prime FX. “Os réus envolveram-se em conduta que facilitou a apropriação indébita de praticamente todos os fundos dos clientes Prime FX”, afirmou a CFTC. As fraudes relacionadas com Forex e criptomoedas têm sido desenfreadas nos Estados Unidos, o que atrai investidores vulneráveis que prometem elevados retornos num curto espaço de tempo. A CFTC dos EUA também está a desmantelar activamente tais esquemas e acusou vários indivíduos e grupos de fraudar investidores em milhões de dólares. Os vigilantes financeiros em todos os países expressaram preocupações sobre o aumento da fraudes de criptografia.
Fonte: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
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