SEC dos EUA cobra dos promotores BitConnect por violações de títulos federais

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que apresentou acusações contra cinco indivíduos supostamente envolvidos com uma oferta global de títulos de empréstimo criptográfico de US$ 2 bilhões. A ação coletiva movida perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York diz que o BitConnect usou uma rede de promotores, incluindo Trevon Brown (também conhecido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble (também conhecido como Michael Crypto) “ para comercializar e vender títulos em seu 'programa de empréstimos'”.

De acordo com o comunicado de imprensa publicado pelo órgão de fiscalização dos EUA, a SEC alega que esses promotores ofereceram e venderam essas ofertas sem qualquer autorização, uma vez que não foi previamente registado na Comissão. Além disso, os promotores confiaram na criação de vídeos falsos em estilo de depoimento e na publicação deles no YouTube.

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“Alegamos que esses réus venderam ilegalmente títulos de ativos digitais não registrados, promovendo ativamente o programa de empréstimos BitConnect para investidores de varejo. Procuraremos responsabilizar aqueles que lucram ilegalmente, capitalizando o interesse do público em ativos digitais”, disse Lara Shalov Mehraban, Diretora Regional Associada do Escritório Regional da SEC em Nova York.

Os indivíduos supostamente receberam comissões com base no número de clientes que atraíram para o BitConnect, que arrecadou mais de US$ 2 bilhões de investidores de varejo. A SEC também os acusou de violar as leis federais de valores mobiliários, e a reclamação busca a restituição mais juros e penalidades civis.

Colaboração entre Autoridades Globais

Autoridades das Ilhas Cayman, Hong Kong, Cingapura, Romênia, Canadá (Ontário) e Tailândia colaboraram com as autoridades dos EUA para investigar a oferta bilionária de títulos de empréstimo criptográfico.

Esta semana, Gary Gensler, presidente da SEC dos EUA, disse seu escritório quer fornecer proteção semelhante aos investidores em criptografia ao tratar da Bolsa de Valores de Nova York, abrindo as portas para que o Congresso participe da regulamentação das criptomoedas. Gensler acredita que ainda há muitas lacunas a preencher e que os reguladores devem fornecer proteção suficiente aos investidores antes de tal ambiente.