Vendedor de criptografia em Nova Orleans acusado de administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado

O Departamento de Justiça dos EUA disse na quinta-feira que acusou um vendedor de criptomoedas de Nova Orleans de administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

Michael Yusko, segundo a documentos judiciais divulgados hoje, foi acusado de operar sem licença. Os promotores alegaram que Yusko administrava várias contas bancárias comerciais para apoiar a venda de criptomoedas, afirmando que ele vendeu “Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas para clientes” entre agosto de 2017 e junho de 2019. 

“No entanto, Yusko não registrou nenhuma dessas empresas [na Financial Crimes Enforcement Network] como empresas de transmissão de dinheiro. Se condenado, Yusko pode receber um máximo de cinco anos de prisão, uma multa máxima de $ 250,000.00, até três anos de liberdade supervisionada e uma avaliação especial obrigatória de $ 100 ”, disse o DOJ em um comunicado.

FinCEN tem há muito considerado criptomoedas como uma forma de substituição de dólares americanos no contexto da transmissão de dinheiro, e o tribunal de quarta-feira documenta a exigência de registro na agência dos EUA.