Vice-secretário do Tesouro dos EUA pede ao Congresso medidas para combater o financiamento ilícito associado à criptomoeda – CryptoInfoNet

Última actualização:
9 de abril de 2024 06:40 EDT
| 2 min read

O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, instou o Congresso a fornecer ferramentas regulatórias para combater o financiamento ilícito relacionado às criptomoedas.

Em um artigo do audiência perante o Senado Bancário, Comité de Habitação e Assuntos Urbanos, Adeyemo expressou preocupação com o facto de grupos terroristas, bem como actores estatais como a Rússia e a Coreia do Norte, estarem a utilizar cada vez mais moedas virtuais e activos digitais para esconder as suas identidades e movimentar recursos.

Embora reconhecendo algum sucesso na detecção de actividades financeiras ilícitas, Adeyemo enfatizou a necessidade de expandir os esforços de aplicação da lei para evitar tais acções por parte de “actores malignos”.

“Embora continuemos a avaliar que os terroristas preferem utilizar produtos e serviços financeiros tradicionais, tememos que, sem uma acção do Congresso que nos forneça as ferramentas necessárias, a utilização de activos virtuais por estes actores só cresça”, disse ele.

Adeyemo pede regulamentações criptográficas

Adeyemo destacou a expansão do uso de ativos virtuais por estes grupos e alertou que sem ação do Congresso, a sua adoção continuaria a crescer.

Ele citou exemplos como a Coreia do Norte que utiliza assaltos cibernéticos complexos para adquirir e branquear receitas ilícitas, e a Rússia que recorre a mecanismos de pagamento alternativos, como o stablecoin tether, para escapar a sanções e financiar os seus conflitos.

Para enfrentar estes desafios, Adeyemo apelou ao Congresso para aprovar legislação que fortaleça as ferramentas para atingir fornecedores estrangeiros de ativos digitais que facilitam o financiamento ilícito, incluindo a imposição de sanções secundárias.

1/ Amanhã, Dep. Seg. Adeyemo testemunhará perante o Comitê Bancário do Senado sobre a questão do financiamento ilícito. Com o Dep. Com o foco principal da SEC. no papel da criptografia no financiamento do terrorismo, imploramos ao Congresso que considere todos os fatos.

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- Blockchain Association (@BlockchainAssn) 8 de abril de 2024

Além disso, Adeyemo enfatizou a importância de preencher lacunas regulatórias e estender as autoridades para cobrir entidades como fornecedores de carteiras de ativos virtuais e bolsas de criptomoedas que surgiram após a promulgação das leis atuais.

Ele também enfatizou a necessidade de abordar os riscos jurisdicionais representados pelas plataformas offshore de criptomoeda para salvaguardar a segurança nacional dos EUA.

A Coinbase Global e a Circle Internet Financial, importantes empresas de criptomoedas, também apelaram ao líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e ao presidente da Câmara, Mitch McConnell, para promulgarem regulamentações para stablecoins e melhorarem a estrutura geral do mercado de ativos digitais.

Eles destacaram os riscos de arbitragem regulatória devido à falta de clareza regulatória e instaram à extensão das regulamentações contra lavagem de dinheiro e sanções para cobrir emissores estrangeiros de stablecoins referenciados ao dólar americano.

Adeyemo confirmou que o Tesouro já havia recomendado reformas ao comité e expressou a vontade do departamento de trabalhar ao lado dos legisladores para resolver estas questões.

ONU destaca papel do Tether no financiamento ilícito

Um recente Relatório das Nações Unidas destacou a popularidade de Tron entre as atividades de fraude cibernética e lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático.

De acordo com o relatório, as autoridades observaram um rápido crescimento em equipes sofisticadas e de alta velocidade de lavagem de dinheiro, especializadas na utilização do Tether para transações clandestinas.

Salientou que as plataformas de jogos de azar online, especialmente aquelas que operam ilegalmente, tornaram-se vias populares para lavadores de dinheiro baseados em criptomoedas, sendo o USDT uma escolha preferida.

Tether refutou essas afirmações, enfatizando sua colaboração com as autoridades policiais e a rastreabilidade de seu token.

Em resposta ao relatório da ONU, Tether disse que a sua colaboração com as autoridades globais, incluindo o Departamento de Justiça (DOJ), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS), resultou numa monitorização sem paralelo. capacidades, ultrapassando os sistemas bancários tradicionais.

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• Fonte: https://cryptoinfonet.com/regulation/deputy-secretary-of-the-us-treasury-calls-on-congress-for-measures-to-combat-illicit-finance-associated-with-cryptocurrency/