Credor de criptomoedas Nexo aceita ação de arbitragem de US$ 3 bilhões contra a Bulgária Grupo de origem: mundo bitcoin Nó Fonte: 1940759Carimbo de hora: 24 de janeiro de 2024
Acusações de lavagem de dinheiro contra a Nexo na Bulgária foram retiradas Grupo de origem: Finanças Magnates Nó Fonte: 1928772Carimbo de hora: 23 Dezembro, 2023
Autoridades búlgaras abandonam investigação de lavagem de dinheiro contra executivos da Nexo Grupo de origem: CryptoSlate Nó Fonte: 1928455Carimbo de hora: 22 Dezembro, 2023
Ex-chefe jurídico da OneCoin se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro Grupo de origem: Notícias do Blockchain Nó Fonte: 1912542Carimbo de hora: 10 Novembro, 2023
Entidades comerciais 212 fora do Reino Unido em 2022: Queda e perda acentuada de receita Grupo de origem: Finanças Magnates Nó Fonte: 1900493Carimbo de hora: 11 de Outubro, 2023
Cofundador do infame esquema Ponzi OneCoin recebe sentença de 20 anos de prisão (relatório) Grupo de origem: CryptoPotato Nó Fonte: 1890785Carimbo de hora: 17 de setembro de 2023
Impostos sobre empréstimos criptográficos na Europa: país por país (ATUALIZAÇÃO de setembro de 2023) Grupo de origem: Coin Rabbit Nó Fonte: 1890631Carimbo de hora: 16 de setembro de 2023
Caso de fraude OneCoin é reaberto: o enigma da 'CryptoQueen'” Grupo de origem: Coinpedia Nó Fonte: 1856987Carimbo de hora: Julho 7, 2023
Acordo apoiado pelo governo permite que o banco UBS lucre quase $ 35,000,000,000 na aquisição do Credit Suisse: relatório - The Daily Hodl Grupo de origem: The Daily Hodl Nó Fonte: 1837236Carimbo de hora: 18 de maio de 2023
Ex-funcionário de instalações que supostamente montou uma operação secreta de mineração de criptomoeda Grupo de origem: Consultores Blockchain Nó Fonte: 1808264Carimbo de hora: 28 fevereiro de 2023
Terminou o mercado de urso de criptografia de 2022 Grupo de origem: Web 3 África Nó Fonte: 1795800Carimbo de hora: 28 de janeiro de 2023
Mudança à frente: principais desenvolvimentos de KYC e crimes financeiros em 2023 (Farnoush Mirmoeini) Grupo de origem: Fintextra Nó Fonte: 1794427Carimbo de hora: 25 de janeiro de 2023
Genesis pede falência, FTX explora uma reinicialização e notícias de Bitzlato: Hodler's Digest: 15 a 21 de janeiro Grupo de origem: Cointelegraph Nó Fonte: 1791178Carimbo de hora: 21 de janeiro de 2023
A empresa cripto em dificuldades Vauld recebe mais tempo para apresentar um plano de reestruturação (relatório) Grupo de origem: CryptoPotato Nó Fonte: 1788442Carimbo de hora: 18 de janeiro de 2023
A empresa cripto em dificuldades Vauld recebe mais tempo para apresentar um plano de reestruturação (relatório) Grupo de origem: CryptoPotato Nó Fonte: 1788443Carimbo de hora: 18 de janeiro de 2023
Nexo em apuros processa autoridade monetária das Ilhas Cayman por bloquear sua licença VASP Grupo de origem: ZyCrypto Nó Fonte: 1788612Carimbo de hora: 17 de janeiro de 2023
Procurador-geral da Bulgária insiste que a investigação do Nexo não é política Grupo de origem: Descifrar Nó Fonte: 1787612Carimbo de hora: 16 de janeiro de 2023
Agentes da Nexo pagam fiança de 1 milhão de BGN enquanto federais caçam criminosos corruptos Grupo de origem: Cripto News Land Nó Fonte: 1787446Carimbo de hora: 15 de janeiro de 2023
Agentes da Nexo pagam fiança de 1 milhão de BGN enquanto federais caçam criminosos corruptos Grupo de origem: Cripto News Land Nó Fonte: 1787447Carimbo de hora: 15 de janeiro de 2023
Polícia búlgara invade escritório de Nexo Grupo de origem: O Desafiador Nó Fonte: 1786848Carimbo de hora: 14 de janeiro de 2023