Ex-chefe jurídico da OneCoin se declara culpado de fraude e lavagem de dinheiro

Irina Dilkinska, ex-“Chefe Jurídica e de Conformidade” da OneCoin, suplicou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Este apelo marca um passo crucial na investigação em curso sobre o esquema de pirâmide multibilionário que defraudou investidores em todo o mundo.

OneCoin, fundada em 2014 por Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, era uma empresa com sede em Sófia, Bulgária. Foi comercializada como uma criptomoeda revolucionária, mas era, na realidade, um esquema de pirâmide fraudulento operado através de uma rede global de marketing multinível (MLM). Apesar de ter sido revelada como uma fraude em 2015, a OneCoin conseguiu gerar receitas significativas, no valor de mais de 4 mil milhões de euros entre 2014 e 2016.

Dilkinska, cidadã búlgara de 42 anos, atuou como chefe jurídica e de conformidade da OneCoin. Contrariamente ao seu papel, ela facilitou a lavagem de milhões de dólares de lucros ilícitos obtidos pela OneCoin. Entre suas atividades notáveis ​​estava a transferência de US$ 110 milhões em receitas obtidas de forma fraudulenta para uma entidade das Ilhas Cayman.

Dilkinska se declarou culpada de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma acarretando uma pena máxima potencial de cinco anos de prisão. Sua sentença está marcada para 14 de fevereiro de 2024, sob a jurisdição do juiz distrital dos EUA Edgardo Ramos. O caso está sendo processado pela Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Escritório.

Ruja Ignatova, conhecida como “Cryptoqueen”, continua foragido desde seu desaparecimento em 2017, logo após a emissão de um mandado federal para sua prisão. Ignatova foi adicionada à lista dos dez mais procurados do FBI em 2022, com uma recompensa de US$ 100,000 por informações que levassem à sua prisão. O cofundador Greenwood foi condenado por fraude e lavagem de dinheiro, recebendo pena de 20 anos de prisão e condenado a pagar US$ 300 milhões em restituição.

A confissão de culpa de Irina Dilkinska no caso OneCoin ressalta a extensão das atividades fraudulentas dentro do esquema de criptomoeda. Com perdas financeiras significativas e impacto global, o caso continua a ser um lembrete claro dos riscos associados às moedas digitais não regulamentadas.

Fonte da imagem: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering