75% do ETH lavado aterrissa no dinheiro do Tornado: relatório

O Tornado Cash tornou-se uma plataforma comum de lavagem de dinheiro com incidentes em rápido crescimento em Ethereum e Binance Smart Chain em uma tendência de alta consistente. Uma magnitude substancial dos fundos ilícitos perdeu seu rastro depois de passar pelo misturador.

De acordo com um novo Denunciar pela plataforma de segurança blockchain SlowMist, 74.6% dos fundos roubados (ou quase 300,160 ETH) na rede Ethereum foram transferidos para o controverso copo de criptomoedas durante o primeiro semestre de 2022.

O Relatório de Análise AML e Segurança de Blockchain semestral de 2022 da SlowMist declarou:

“O Tornado Cash responde pela maior parte do financiamento inicial para esses incidentes de segurança. Também houve relatos de saques de exchanges, plataformas de negociação e carteiras pessoais para financiar esses incidentes de segurança.”

Conexão do Grupo Lázaro

Os mixers de criptografia têm sido uma grande área de contenção para os reguladores em todo o mundo. O Tornado Cash, por outro lado, foi pego em uma nova tempestade de controvérsias por sua conexão com o grupo de hackers Lazarus, patrocinado pelo Estado norte-coreano.

O tesouro americano revelou que o Lazarus Group estava por trás de alguns dos maiores hacks no espaço criptográfico, incluindo o hack da ponte Ronin, conforme anunciado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos. O Tornado Cash foi criticado, como resultado, por permitir que bilhões de dólares em fundos fossem lavados por meio de sua plataforma.

Desde a sua criação em 2019, os dados sugerem que se estima que o Tornado Cash tenha sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em ativos digitais. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) impôs sanções contra o misturador de moedas no início deste mês, impedindo imediatamente os cidadãos e empresas dos EUA de usá-lo.

Posteriormente, Kraken, stablecoin USDC, administrado por um consórcio de Circle e Coinbase, bloqueou contas vinculadas ao Tornado Cash. A ação rigorosa do órgão de fiscalização do Tesouro pode ter levado muitos participantes do setor a bloquear endereços vinculados ao mixer, provocando uma nova série de discussões sobre até que ponto os protocolos e as empresas irão aderir aos regulamentos estabelecidos pelo governo.

Desafiando a proibição

O think tank sem fins lucrativos Coin Centre, por exemplo, está interessado em levar o assunto ao tribunal. Seu principal argumento é que proibindo toda a plataforma não se justifica e acrescentou que OFAC pode ter excedido sua autoridade estatutária.

O CEO da Kraken, Jesse Powell, também acredita que limpar os repositórios de código do Tornado Cash do Github foi desnecessário e acrescentou que existem usuários que buscam privacidade e cumpridores da lei cujos interesses não deveriam ter sido prejudicados.