Tribunal de Abu Dhabi ordena prisão de 10 anos para 9 acusados ​​em caso de criptografia de lavagem de dinheiro

9 criminosos criminosos por lavagem de dinheiro foram condenados a uma década de prisão e Dh10 milhões de multa, cada um por um tribunal criminal em Abu Dhabi. Junto com os indivíduos, mais de 6 empresas também foram consideradas culpadas de alegações de criptografia de lavagem de dinheiro.

A raquete acumulou um total de Dh18 milhões em fundos roubados das vítimas. Após a pena de prisão, os réus serão deportados de volta para suas terras natais, exceto o segundo réu. As empresas cúmplices do crime também estão sujeitas ao pagamento da multa de Dh50 milhões. Enquanto isso, todos os fundos e bens roubados foram confiscados pelas autoridades.

Operações de raquete

O Departamento Judicial de Abu Dhabi (ADJD) informou que o esquema de criptografia de lavagem de dinheiro com base em Abu Dhabi começou com um réu baseado em um país estrangeiro. Esse indivíduo entraria em contato com investidores de criptografia amadores e aspirantes e os convenceria de sua proficiência em investimento em criptografia, o que o qualificava para investir no mercado de criptografia a taxas altamente lucrativas.

As vítimas foram solicitadas a transferir seu dinheiro, seguido de um imposto obrigatório que precisava ser pago antes da aquisição dos valores do lucro. Eles transferiram o mesmo para uma empresa de fachada sediada nos Emirados Árabes Unidos, de onde uma parte considerável do dinheiro foi então transferida pelos réus para contas bancárias que eram mantidas fora dos Emirados Árabes Unidos. Esta raquete foi capturada quando uma das vítimas em potencial relatou atividades suspeitas.

Políticas AML ficam mais rígidas

Com o aumento das raquetes de lavagem de dinheiro criptográfico, as políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) também estão ficando mais rígidas globalmente. Recentemente, uma cláusula de criptomoeda também foi adicionada ao EUproposta da Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). A proposta legislativa da Comissão para criptomoedas é responsável por regulamentar os provedores de serviços de criptoativos, bem como as transferências em criptoativos, com a obrigatoriedade de fornecer informações sobre o originador e o beneficiário que já são comuns para transferências bancárias.

Junto com a UE, Coréia também está visando grupos de lavagem de dinheiro criptográfico com suas políticas AML atualizadas. Enquanto as autoridades estão tomando medidas para proteger investidores de varejo e institucionais contra fraudes criptográficas, pequenas empresas criptográficas estão sendo pegas no fogo cruzado.

Assine nossa newsletter de graça