2020-2021 viu um tremendo aumento nos casos de uso de blockchain à medida que os desenvolvedores encontraram novas aplicações tecnológicas. Embora 2020 tenha assistido ao aumento das finanças descentralizadas, 2021 concentrou-se mais na criatividade e na transição da aplicação física para a digital através de tokens não fungíveis (NFTs), que desempenharam um papel no surgimento do metaverso.
Embora o blockchain tenha ganhado destaque com o advento da primeira criptomoeda, o Bitcoin, a tecnologia se expandiu para muito mais ao longo dos anos. Desde a sua criação em 2008, a tecnologia mudou profundamente todas as principais indústrias que abrangem a cadeia de abastecimento e a monitorização logística, a banca, a identidade digital, a votação, a saúde, a música, a energia inteligente e muitas outras.
Dito isto, o uso crescente da blockchain pode afetar a natureza e a extensão das informações disponíveis aos auditores e a forma como as auditorias são realizadas.
Dada a natureza descentralizada, transparente e rastreável do blockchain, as autoridades e as principais partes interessadas têm trabalhado para manter os intervenientes sob controlo para proteger os utilizadores e proprietários de projetos.
Uma ótima ferramenta que parece completar o trabalho é auditar projetos baseados em blockchain e criptografia.
O que é auditoria de contrato inteligente?
De acordo com o Oxford, uma auditoria pode ser definida como a inspeção oficial das contas de uma organização por um órgão independente. As auditorias Blockchain têm como objetivo principal garantir que os participantes da tecnologia forneçam a melhor solução, ao mesmo tempo que permanecem em conformidade com os regulamentos estabelecidos.
Em dezembro de 2020, Hacken, um importante auditor de códigos de contratos inteligentes, divulgou um relatório que mostrou que apenas 23.5% dos projetos de criptografia não passaram por uma auditoria de segurança ou não divulgaram publicamente o fato de terem passado por uma.
Regulamentações atuais e padrões de auditoria
Já existem algumas regulamentações que exigem, em teoria, projetos baseados em blockchain para a realização de auditorias.
Por exemplo, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) orienta o projeto a passar por um processo de auditoria pelo menos uma vez a cada 12 anos. Além disso, os padrões de auditoria SOC 2 do American Institute of CPAs exigem que as empresas sejam submetidas a auditorias semestralmente.
Ao mesmo tempo, a União Europeia Regulamento geral de proteção de dados (GDPR) exige testes regulares, avaliação e avaliação da eficácia das medidas técnicas e organizacionais. O GDPR, no entanto, aplica-se ao tratamento de informações de identificação pessoal.
Os auditores baseados em blockchain contam com diferentes aparatos, como análise de dados, para entender melhor o projeto, a fim de identificar erros e anomalias nos padrões de dados. Ao contrário dos ativos tradicionais, os auditores acham muito mais fácil auditar projetos baseados em blockchain. Isso porque a tecnologia registra todas as transações de forma transparente, segura e ininterrupta por terceiros.
Isto, portanto, facilita o acesso aos dados, economizando o tempo dos auditores e o custo geral do trabalho necessário. Além disso, algumas aplicações blockchain, especialmente finanças descentralizadas (DeFi), utilizam contratos inteligentes para automatizar processos de negócios. Isso torna mais fácil para os auditores verificar as transações e os dados nelas contidos.
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Necessidade de Diretrizes para as atuais normas de auditoria
No entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. Apesar das vantagens que a tecnologia traz, a auditoria de projetos baseados em blockchain ainda precisa de muitos ajustes. Tal como acontece agora, muitos na indústria concordam que as actuais normas de auditoria são demasiado vagas e necessitam de mais directrizes. Ao auditar uma tecnologia ou aplicação blockchain, as entidades se deparam com algumas questões.
Em primeiro lugar, eles precisam descobrir (o processo) de auditoria da rede e dos dados armazenados em um blockchain. Os auditores também precisam descobrir como usar a análise de dados atual para apoiar o seu trabalho.
Em segundo lugar, atualmente não existem padrões de auditoria específicos para blockchain. Os reguladores ainda estão tentando criar diretrizes e regulamentos claros para o blockchain.
Notavelmente, a parte difícil para a maioria tem sido compreender o lugar da lei na interoperabilidade do blockchain. Além disso, tem sido mais difícil prever quando e quanto tempo poderá levar a emissão de tais orientações padronizadas.
De acordo com um relatório de 2016, as normas de auditoria existentes são, em grande parte, de natureza reativa, respondendo a necessidades específicas em vez de antecipar as necessidades. A consequência disto é que estes padrões estão sempre atrasados.
Além disso, as jurisdições têm agendas de auditoria diferentes, dificultando a execução de auditorias eficientes. Por último, algumas empresas ou organizações de auditoria não possuem as habilidades adequadas, como inferências estatísticas necessárias para avaliar o blockchain.
Possíveis soluções de auditoria
Conforme afirmado anteriormente, a natureza do blockchain exige uma abordagem diferente de como as coisas funcionam. Isso significa adotar novas ferramentas e estratégias para acompanhar a tecnologia. Há necessidade de padrões de auditoria baseados em tecnologia da informação (TI).
Há também a necessidade de os reguladores aumentarem o ritmo com que lançam novos padrões ou atualizações nas auditorias de blockchain. Nos últimos anos, as aplicações blockchain têm evoluído quase mensalmente, se não semanalmente. Isto tornou difícil para os reguladores criar diretrizes de trabalho.
No entanto, os reguladores podem corrigir esta incompatibilidade aplicando as tecnologias disponíveis para acompanhar as mudanças e tecnologias da blockchain. Também deveria ser obrigatório que as empresas passassem por outra auditoria após uma alteração significativa no seu código. Os auditores também devem procurar criar uma organização autorreguladora (SRO) para criar responsabilidade dentro do ecossistema.
Além disso, devem existir requisitos padronizados de conjunto de competências para os auditores, o que contribuirá muito para determinar a estabilidade do processo global de auditoria.
Finalmente, os governos devem criar órgãos responsáveis pela supervisão dos auditores de código blockchain existentes ou tornar obrigatório o registo das empresas de auditoria junto dos órgãos reguladores.
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