- O FDIC garante frequentemente que, se um banco cair, poderá garantir depósitos permitindo aos seus utilizadores aceder ao seu financiamento. Infelizmente, as empresas de criptografia falidas não têm esses luxos.
- A Three Arrows Capital foi um dos fundos de hedge criptográficos mais importantes, administrando quase US$ 10 bilhões em ativos.
- A FTX é o principal contribuinte para o inverno criptográfico de hoje, e alguns ainda acreditam que isso causará a queda da indústria criptográfica.
Houve muitos efeitos colaterais do inverno criptográfico, mas todos levam ao objetivo final singular, garantir a queda da indústria criptográfica. Qualquer comerciante de criptografia consistente alegará que há riscos em investir em criptografia, um dos quais é o desaparecimento repentino de uma troca de criptografia que um comerciante está usando. Isso é ilegal, especialmente quando o CEO de uma empresa sai do mercado sem aviso prévio. Infelizmente, isso ocorre com mais frequência do que muitos gostariam de admitir. É, portanto, fundamental estar ciente do tipo de plataforma de troca de criptografia com a qual você está lidando. O outro é mais no sentido jurídico, resultando na falência de empresas de criptografia que não podem financiar seus usuários e seus clientes. Isso acontece por vários motivos, mas geralmente ocorre após um hack de criptografia bem-sucedido.
O número de empresas de criptografia falidas aumentou significativamente em menos de dois anos, transformando diretamente o inverno criptográfico em uma era glacial.
Mas o que fez essas empresas afundarem? O que drenou todos os seus ativos e o que acontece quando uma plataforma de troca de criptografia é declarada falida? Estas são as várias perguntas que responderemos para ver por que, se não for controlada, levará à queda da indústria de criptografia.
O que leva à falência de plataformas de troca de criptografia
A indústria criptográfica promete grandes recompensas, mas também riscos significativos. Na maioria das vezes, os indivíduos atribuem os riscos diretos de investir em criptomoedas a um trader individual de criptomoedas, mas não conseguem enxergar o panorama geral. Infelizmente, a indústria criptográfica é um empreendimento justo e proporcional ao seu uso.
Quanto maior for o seu ganho, mais exposto você estará aos riscos. As plataformas de troca de criptografia sabem disso muito bem. É um facto que uma troca de criptografia que pode ter menos de uma década tem o potencial de atingir alturas de receita de US$ 1 bilhão. Um feito que muitos realizaram, embora também seja possível que a mesma troca de criptografia chegue ao fundo do poço. A única diferença no termo “risco” entre um comerciante de criptografia e uma plataforma de troca de criptografia é a sua execução.
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Por que as exchanges representam tanto risco?
Uma vez que o Corporação Federal de Seguros de Depósitos nunca garante trocas de criptografia, seu fator de risco é muito mais significativo do que um aspecto. O FDIC garante frequentemente que, se um banco cair, poderá garantir depósitos permitindo aos seus utilizadores aceder ao seu financiamento. Infelizmente, as empresas de criptografia falidas não têm esses luxos.
Na maioria dos casos, ouve-se falar de um hack de criptografia bem-sucedido que desvia a maior parte dos fundos da troca de criptografia. Sua capacidade de compensar as vítimas do hack geralmente determina se a empresa está ou não caminhando para o caminho sombrio da falência. Como o FDIC não os segura, as plataformas de troca de criptomoedas geralmente precisam gerar os fundos perdidos de forma independente. Algumas organizações conseguiram se proteger com sucesso em tempos de crise, como a Binance. Eles podem compensar quaisquer perdas ocorridas devido a um hack de criptografia.
Infelizmente, esse recurso só vem para trocas de criptografia bem estabelecidas e depende de quanto dano o hack de criptografia conduz.
A próxima grande causa de falência de empresas de troca de criptografia é a má gestão de fundos. Na maioria das vezes, as plataformas de troca de criptomoedas reinvestem frequentemente uma parte do seu financiamento em outros empreendimentos. Isso garante um fluxo simultâneo de financiamento além dos lucros adquiridos em seus negócios comerciais. Um excelente exemplo é visto no ano passado como CEO da FTX, Sam BankMan conduziu vários negócios financeiros, o que levou a perdas significativas no financiamento geral da empresa.
Esses dois aspectos costumam ser as principais causas da falência. Ambos resultariam na retirada de grandes quantias de financiamento pelos comerciantes de criptografia, e a bolsa de criptografia falida seria incapaz de acompanhar.
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Trocas de criptografia falidas que resultaram em invernos criptográficos prolongados
Os riscos de investir em criptografia são igualmente proporcionais às suas recompensas. Os comerciantes de criptografia entendem isso; portanto, quando chega o inverno criptográfico, o mercado costuma estar constantemente ativo. Infelizmente, várias bolsas de criptografia falidas resultaram na quase queda da indústria de criptografia. Sua influência sobre a indústria foi, em última análise, sua ruína e causou enormes invernos criptográficos.
Mt Gox, a primeira troca de criptografia falida
Mt Gox era uma bolsa de criptografia com sede em Tóquio, com influência considerável sobre a indústria de criptografia. Durante esse tempo, a criptografia ainda era relativamente nova no mundo e na África. Sua pura influência sobre a indústria não era digna. No seu auge, a falida exchange de criptomoedas administrou mais de 70% de todas as transações de Bitcoin em todo o mundo. Tinha mais influência do que Binance na época.
Infelizmente, sua enorme popularidade levou à sua ruína, pois enfrentava constantemente bombardeios de hackers criptográficos. Em Hackers de 2011 exploraram credenciais roubadas para transferir bitcoins para seus endereços. Infelizmente, a segurança do blockchain poderia ter sido mais sofisticada na época, fazendo com que a falha passasse despercebida. No final do ano, a troca de criptografia perdeu milhares de bitcoins devido a essa única falha de rede.
Em 2014, os clientes expressaram o seu descontentamento com a forma como a empresa geriu mal os seus levantamentos. No entanto, MTGox perdeu mais de 850,000 bitcoins durante o mesmo ano devido a um hack significativo de criptografia. Logo depois, a MT Gox declarou falência, marcando-a como a primeira exchange de criptomoedas a fazê-lo.
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Hoje a MT Gox é vista como a primeira empresa a implementar o conceito de inverno criptográfico. Sua perda levou a uma queda significativa no preço do bitcoin. Felizmente, foi uma curva de aprendizado para as plataformas de troca de criptografia atuais e para a segurança do blockchain.
Quadriga
Quadriga foi uma plataforma canadense de troca de criptografia que ganhou seu lugar nesta lista porque representava os perigos de ter uma plataforma de troca de criptografia sob o controle exclusivo de um único indivíduo. A falida exchange de criptomoedas teria as chaves das carteiras frias administradas por seu CEO, o falecido Gerald Cotten.
Isso significava que um único indivíduo detinha os fundos dos clientes e supostamente os usava para negociações e despesas pessoais. A falta de controlo estrutural adequado da empresa falida levou a inúmeras más gestão de fundos e infra-estruturas. Não tinha conta bancária formal ou sistema de contabilidade. Toda a configuração foi executada em um laptop criptografado de propriedade de Cotten. O cofundador da Quadriga teve casos de roubo de identidade que resultaram em inúmeras denúncias e suspeitas. Infelizmente, a empresa declarou falência porque as autoridades não conseguiram rastrear os fundos. Isto resultou em um Perda de US $ 190 milhões para a indústria de criptografia.
Também contribuiu significativamente para o inverno criptográfico, uma vez que a confiança dos comerciantes criptográficos em todo o mundo vacilou. Isso resultou em um inverno criptográfico constante e lento.
Capital de três setas
Capital de três setas foi um dos fundos de hedge criptográficos mais importantes, gerenciando quase US$ 10 bilhões em ativos. Sua reputação e funcionalidade aliviaram as preocupações de muitos comerciantes de criptografia, pois eles prometeram riscos reduzidos de investimento em criptografia. Infelizmente, a sua pura confiança na sua posição e influência causaria uma série de evidências que levariam à quase queda da indústria criptográfica.
A falida exchange de criptomoedas declarou falência devido a uma crise de liquidez desencadeada pelo mercado baixista em 2022. Seu fracasso foi atribuído principalmente à queda do UST, um projeto de stablecoin popular na época. A falida exchange de criptomoedas investiu mais de US$ 500 milhões no projeto, e seu fracasso levou à queda da empresa. A empresa também tomou emprestado fundos de várias criptomoedas primeiro, afetando gravemente seu funcionamento normal. À medida que a Three Arrow Capital caiu, ela arrastou outras bolsas, resultando na falência de muitas plataformas de troca de criptografia. Sua dívida total é de aproximadamente US$ 3.5 bilhões.
BlockFi
Esta falida troca de criptografia também teve uma influência enorme e é uma das poucas vítimas da Three Arrow Capital. Em novembro, BlockFi entrou com pedido de concordata, Capítulo 11. A empresa também era estreitamente afiliada à FTX, contribuindo ainda mais para a sua queda. Em uma reviravolta inesperada, a falida exchange de criptomoedas relatou possuir US$ 275 milhões para a FTX. Também emprestou mais de US$ 1 bilhão em fundos de clientes para FTX e Alameda.
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Este é um dos poucos exemplos de má gestão de fundos de clientes que resultou em um dos invernos criptográficos mais significativos já experimentados. A BlockFi declarou que ganhou US$ 1.3 bilhão de seus 50 maiores credores e tinha apenas US$ 257 milhões em dinheiro. Unfrotnaley, a plataforma fechou e busca financiamento para reembolsar seus credores.
Recolher FTX
Esta lista está incompleta sem mencionar o colapso criptográfico mais significativo da história. A FTX é o principal contribuinte para o inverno criptográfico de hoje, e muitos ainda acreditam que isso causará a queda da indústria criptográfica. Depois que surgiram alegações de mau uso de seu financiamento, comerciantes de criptografia em todo o mundo retiraram-se da bolsa. Infelizmente, a troca não conseguiu acompanhar.
Sua queda só começou lá como Binance vendeu sua participação em FTT com tokens FTX afundados, o FTT vai ainda mais longe. Percebendo o perigo iminente, os traders de criptomoedas retiraram mais de US$ bilhões em menos de 72 horas, um tempo recorde nunca visto antes. Ficou claro que a FTX estava canalizando fundos de clientes para a Alameda Research, uma exchange de criptomoedas estreitamente ligada, para apostas comerciais arriscadas. A Alameda perdeu muito financiamento da FTX e usou o Dome para investimentos relevantemente ilíquidos. A bolsa entrou com pedido de falência, resultando na recente queda da indústria de criptografia. Tenho certeza de que todos vocês sabem que em 2022 os riscos de investir em criptografia receberam uma bandeira vermelha piscante.
Conclusão
Essas plataformas falidas de troca de criptografia têm uma coisa em comum; Má gestão de fundos de clientes. Isto inevitavelmente destaca outro risco de investir em criptografia, ainda mais através de empresas de criptografia centralizadas. Saber como administrar os fundos dos clientes é crucial para evitar a queda da indústria criptográfica.
A compreensão disso levou ao sucesso de outras indústrias de criptografia, como Binance ou KUCoin. O inverno criptográfico cobrou seu preço, apesar da ligeira recuperação da indústria. Apesar disso, qualquer comerciante de criptografia deve conhecer a plataforma de troca de criptografia que utiliza para evitar a perda de todos os seus investimentos.
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- Fonte: https://web3africa.news/2023/01/26/news/bankrupt-crypto-exchange-platforms-that-intensified-the-2022-crypto-winter/
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