CEO da Binance esclarece o envolvimento com o Frozen Exchange WazirX

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), forneceu detalhes esclarecedores sobre seu relacionamento com a WazirX – a exchange de criptomoedas cujos ativos foram recentemente congelados pelos reguladores indianos. 

Embora a Binance tenha de fato uma parceria com a empresa, a CZ disse que não detinha participação na operadora do WazirX, Zanmai Labs. 

Qual é o acordo entre Binance e WazirX?

Em um artigo do Discussão no Twitter do CEO na sexta-feira, CZ reconheceu uma das postagens do blog da Binance de 2019 afirmando que a exchange havia “adquirido” o WazirX. No entanto, ele alegou que a transação “nunca foi concluída”.

“A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX”, reafirmou ele.

Ele acrescentou que a Binance “somente” oferece um serviço de carteira para o WazirX e uma solução de transação fora da cadeia para ajudar os usuários a economizar dinheiro em taxas de rede. A responsabilidade por todas as outras áreas da bolsa – incluindo saques, transações e KYC – foi atribuída à própria empresa.

Por outro lado, Nischal Shetty – o fundador do WazirX – disse que a história era mais complicada do que isso em um par de follow-up os tweets. Ele afirmou que o WazirX foi adquirido pela Binance e ainda é de propriedade da exchange líder mundial hoje. “A Binance opera pares de criptomoedas para criptomoedas [e] processa saques de criptomoedas”, acrescentou.

Ele também disse que a Binance possui o nome de domínio do WazirX, tem acesso root aos seus servidores AWS e detém todos os ativos e lucros de criptomoedas do WazirX. “Não confunda Zanmai e WazirX,” ele continuou.

O problema de WazirX com a lei

Em um artigo do comunicados à CMVM da Direcção de Execução da Índia (ED) na sexta-feira, a agência revelou que havia invadido propriedades ligadas ao diretor do Zanmai Labs, Sameer Mhatre. Também congelou os saldos bancários do WazirX no valor de US$ 8.1 milhões. 

O ED alegou estar investigando várias empresas de fintech por lavagem de dinheiro e práticas predatórias de empréstimo. Aparentemente, Wazir X “auxiliou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia”.

Pela conta da agência, o Zanmai Labs é de fato o dono do WazirX. No entanto, criou uma rede de acordos com várias outras empresas, incluindo a Binance, para obscurecer esse fato.

Embora às vezes tenha alegado que o WazirX lida com todas as transações realizadas na exchange, sugeriu que a Binance é responsável pelas transferências de criptomoedas para outras. 

“Eles estão dando respostas contraditórias e ambíguas para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas”, afirmou o ED.