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Binance se distancia do WazirX enquanto reguladores indianos continuam perseguindo criptomoedas

Carimbo de data / hora: 15 de agosto de 2022, 11h
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A troca no Twitter entre o cofundador da WazirX, Nischal Shetty, e o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, sobre a propriedade da exchange indiana de criptomoedas, ganhou muitas manchetes na primeira semana de agosto. 

A WazirX foi adquirida pela Binance em 2019 e, desde então, a exchange indiana de criptomoedas é chamada de “propriedade da Binance”. No entanto, para surpresa de todos, CZ foi ao Twitter para alegar que o processo de aquisição nunca foi concluído e que a Binance não possui propriedade na exchange indiana.

CZ disse que a Binance fornece apenas serviços de carteira para o WazirX como uma solução tecnológica e o WazirX é responsável por todos os outros aspectos da troca, incluindo inscrição do usuário, Know Your Customer (KYC), negociação e início de saques.

Shetty rebateu a alegação de CZ em outro tópico de tweet reivindicando que a Binance de fato é proprietária da exchange indiana WazirX e que a empresa-mãe, Zanmai Labs, opera apenas pares de criptomoedas e rupias indianas no WazirX com uma licença da Binance. A Binance, por outro lado, opera pares de criptomoedas para criptomoedas e processa saques de criptomoedas, que podem ser verificados pelos termos de serviço das empresas.

Os dois cofundadores passaram os dias seguintes acusando um ao outro de deturpar certos fatos.

Com base na troca de tweets entre os dois cofundadores, fica claro que havia de fato um acordo de aquisição, para começar, mas Shetty afirmou que o acordo era para a transferência de tecnologia e não para toda a empresa, e esta é a razão pela qual a tecnologia WazirX é de propriedade da Binance, enquanto o Zanmai Labs opera apenas pares de criptografia/INR usando uma licença da Binance.

Quando o Cointelegraph entrou em contato com a Binance para obter alguma clareza sobre o acordo de aquisição, a exchange negou as alegações anteriores de Shetty de que a exchange opera pares de negociação cripto para cripto. Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph:

“A Binance não opera transações cripto para cripto na exchange WazirX. A troca WazirX é totalmente administrada e operada pela Zanmai Labs. Além disso, embora tenhamos concordado em comprar certos ativos técnicos e propriedade intelectual do WazirX, este acordo não foi concluído.”

Em outro tweet, CZ afirmou que a Binance tentou buscar a aquisição até fevereiro, mas foi recusada pelo WazirX. Shetty novamente respondeu ao tweet, alegando que o acordo envolvia uma aquisição pela controladora da Binance, mas no momento do acordo, a Binance deu uma “resposta ambígua de que a controladora está em reestruturação”.

O porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph: “O acordo entre a Binance e o Zanmai Labs era para a aquisição de certos ativos e propriedade intelectual do WazirX, não participação no Zanmai Labs”. Eles acrescentaram ainda: “Tínhamos procurado os ativos que deveriam ser transferidos para nós sob o acordo, mas isso não aconteceu, e o acordo não foi (e não poderia ser) concluído”.

A WazirX, por outro lado, acredita que a solução para o problema atual é a Binance comprar as operações da Índia usando sua entidade controladora em vez de uma entidade aleatória, porque pode criar risco para os usuários ou a Binance vender de volta o WazirX.

Levando três anos para divulgar o negócio nunca foi concretizado

A principal razão para as consequências entre as duas empresas parece ser a suposta investigação de lavagem de dinheiro pela Diretoria de Execução (ED) da Índia. A referida investigação é de um ano atrás e, ao contrário da crença popular, a investigação está se concentrando em uma violação do Foreign Exchange Management Act (FEMA) em vez de lavagem de dinheiro.

A FEMA é uma das muitas regulamentações de controle de capital que o governo indiano estabeleceu para impedir que o capital deixe o país. De acordo com a FEMA, um indivíduo só pode enviar um máximo de US$ 250,000 para fins específicos por ano fora da Índia. No entanto, devido à falta de regulamentos em torno do mercado de criptomoedas, as leis da FEMA não cobrem transferências de criptomoedas.

Como resultado, qualquer usuário que envie transferências de criptografia acima de US$ 250,000 ainda violaria as leis da FEMA. Esse parece ser o caso da atual investigação do ED sobre o WazirX. No total, 10 outras plataformas de criptografia estão enfrentando investigações semelhantes do ED.

O investimento em criptomoedas não é um deles. Mas, tecnicamente, se enviar mais do que o valor definido, mesmo em criptografia, seria uma violação da FEMA. Portanto, ao transferir fundos para uma bolsa que não seja domiciliada na Índia, isso é visto como uma violação dos regulamentos da FEMA.

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A investigação de um ano voltou às manchetes em 2022, seguida pela ED congelando US $ 8.1 milhões em ativos da exchange. O ED alegou que não conseguiu encontrar registros na cadeia de transações no valor de milhões de dólares. No entanto, o WazirX contradisse a afirmação da ED e disse que possui registros para cada transação.

As transações off-chain referidas pelo ED são a transferência direta entre WazirX e Binance, um recurso introduzido pelas duas partes como parte da parceria. O recurso permite a transferência de ativos entre duas bolsas sem que os usuários tenham que pagar nenhuma taxa de transferência.

WazirX em sua declaração oficial afirmou que houve um grande mal-entendido em torno das transferências fora da cadeia. A exchange de criptomoedas disse que um comunicado de imprensa do ED está tentando considerar essas transições como misteriosas e não rastreadas, enquanto, na realidade, apenas usuários KYC da plataforma podem usar os serviços. Assim, não há dúvidas sobre fundos não rastreados, e WazirX disse estar confiante em provar que ED está errado no tribunal.

A Binance acabou fechando a ponte direta entre as duas plataformas em 11 de agosto e notificou seus usuários com antecedência, lembrando que eles ainda podem transferir fundos para o WazirX usando transferências de carteira padrão.

Embora Binance e WazirX tenham garantido total cooperação com a investigação, uma fonte familiarizada com o problema que optou por permanecer anônima disse ao Cointelegraph que a investigação assustou a Binance, o que acabou levando às consequências. A Binance confirmou mais tarde ao Cointelegraph que a investigação do ED a obrigou a informar seus usuários. Um porta-voz da Binance descreveu os problemas ao Cointelegraph:

“Encontramos problemas com o Zanmai Labs. Há algum tempo que tentamos trabalhar com eles para encontrar uma solução. As notícias recentes sobre as investigações do ED e avisos sobre Zanmai também são desenvolvimentos materiais. Sentimos a necessidade de esclarecer isso no interesse da proteção do usuário.”

A saga Binance–WazirX impactará os investidores de criptomoedas indianos?

A saga Binance–WazirX criou pânico entre os investidores indianos que estavam usando o WazirX. Muitos desses traders liquidam seus ativos imediatamente após o início da guerra de palavras entre os dois cofundadores. O sentimento só piorou, com CZ solicitando que os usuários transferissem seus ativos para a Binance.

WazirX disse ao Cointelegraph que havia alguns sinais de liquidação e movimentação de fundos após os tweets, mas depois de garantir aos usuários que seus fundos estariam seguros, a exchange disse que a tendência está em declínio.

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Os empreendedores indianos de criptomoedas acreditam que, independentemente de quem seja a culpa, a enxurrada de palavras nas mídias sociais afetou a confiança dos investidores. Sathvik Vishwanath, cofundador da exchange indiana de criptomoedas Unocoin, disse ao Cointelegraph que “essa briga afeta o mercado de criptomoedas, incluindo seus investidores”. Acrescentou ainda:

“Esse tipo de ação no mercado de criptomoedas causa uma impressão negativa em todo o ecossistema, mas o problema parece reversível. Eles precisam concluir a transação ou desfazer a transação e devem identificar publicamente os proprietários. A transparência é a chave aqui que parece estar faltando.”

O ecossistema criptográfico indiano prosperou até agora e produziu vários unicórnios criptográficos nos últimos anos; no entanto, com a implementação de um imposto de cripto de 30% e dedução de imposto de 1% na fonte este ano, o volume de negócios nas principais exchanges indianas de criptomoedas aumentou. caiu drasticamente. As regras fiscais recém-implementadas não apenas dissuadiram os investidores indianos, mas também levaram vários principais provedores de serviços de cripto para procurar jurisdições mais amigáveis ​​a cripto.

O banco central indiano sempre pediu a proibição do uso de criptomoedas de qualquer forma, enquanto o governo central mudou sua postura ao longo do tempo sem oferecer nenhuma estrutura regulatória. Em meio às crescentes complexidades do ecossistema de criptomoedas indiano, muitos especialistas do mercado acreditam que a atual saga Binance–WazirX pode ser usada por agências jurídicas indianas e pelo banco central para construir um caso contra as regulamentações de criptomoedas.

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