Blockchain Analytics: estimulando a adoção de criptografia

O interesse institucional em ativos digitais está crescendo e, com ele, a demanda por plataformas analíticas on-chain. Essas ferramentas são inestimáveis ​​para especialistas em compliance, investigadores e reguladores que precisam compreender os padrões e entidades envolvidas nas transações de criptomoedas. Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da empresa de análise Elliptic, e Eray Akartuna, analista sênior de ameaças de criptomoeda da Elliptic, recentemente compartilharam seus insights com o Cointelegraph sobre este tema.

Robinson descreveu vários casos de uso de análises on-chain para clientes institucionais. Isso inclui combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade com sanções para bolsas de criptomoedas e empresas que lidam com ativos criptográficos, due diligence em empresas criptográficas e investigação de transações criptográficas. Ele enfatizou que a visibilidade da maioria das transações criptográficas no blockchain facilita a identificação de fundos provenientes de atividades criminosas.

Akartuna destacou o papel da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina na análise on-chain, particularmente na prevenção de fraudes e AML. Ele explicou que o aprendizado de máquina pode ajudar a identificar padrões nas transações de blockchain, que podem diferir entre blockchains como Bitcoin e Ethereum. Ele também discutiu o uso de heurística para identificar atividades e atores ilícitos em uma blockchain e seus endereços de carteira.

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Um dos problemas mais complexos que a Elliptic resolveu recentemente, de acordo com Robinson, é a identificação de produtos do crime em criptografia, mesmo quando lavados entre ativos e cadeias cruzadas. Eles desenvolveram um método chamado triagem holística para rastrear fundos criptográficos entre ativos e blockchains, que agora é essencial para evitar que os lavadores de dinheiro explorem a falta de visibilidade das empresas sobre suas atividades.

Akartuna observou que, embora a adoção de ativos digitais e análises on-chain pelos bancos tenha sido lenta, ela está aumentando constantemente. A conformidade é uma das principais preocupações dos bancos, e a análise de blockchain é vista como uma parte crucial para abordar as preocupações dos reguladores. Ele também mencionou a importância dessas ferramentas para as instituições que buscam se envolver no espaço das finanças descentralizadas (DeFi).

Robinson acrescentou que mantêm um diálogo constante com reguladores em todo o mundo, muitos dos quais utilizam produtos da Elliptic. Esta comunicação é vital para que os reguladores entendam como funcionam as soluções de análise de blockchain e tenham confiança nos programas de conformidade executados por bolsas e bancos que utilizam esses produtos.

Destaque Crédito de imagem: Foto / ilustração por "Geralt" através da P

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/