Departamento de Justiça da Califórnia reprime anel ATM ilegal de Bitcoin

Kais Mohammad foi condenado a dois anos de prisão depois de se declarar culpado de operar um negócio de moeda virtual não licenciado e lavar entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões em Bitcoin e dinheiro. 

Entre dezembro de 2014 e novembro de 2019, Mohammad possuía e operava “Herocoin” e usava o apelido “Superman29” para anunciar seu negócio online, fazendo com que os clientes comprassem e vendessem Bitcoin por dinheiro em transações de até US$ 25,000. 

Ele também aplicou comissões de 25% sobre essas transações, uma margem significativa em relação à taxa padrão. 

Essas operações eram distintas de sua frota de quiosques de Bitcoin, onde os usuários podiam comprar e vender Bitcoin sem os procedimentos de identificação necessários. Ele também permitiu que os clientes realizassem várias transações consecutivas de até US$ 3,000 cada. 

Não está claro o quão diferente essas máquinas eram de um caixa eletrônico de criptografia padrão.

Ele sabia que alguns dos fundos de seus clientes vinham de atividades ilegais e eram produtos do crime. Especificamente, Mohammad estava ciente de que os fundos de um cliente eram receitas de crimes originários da dark web. 

Rede de ATM Bitcoin não licenciada

Ciaran McEvoy, porta-voz da Procuradoria dos EUA dito que Mohammad também era um ex-funcionário do setor bancário. Ele provavelmente estava ciente de que era obrigado a registrar sua atividade na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA. 

“Ao invés de usar seu conhecimento para criar um programa de compliance robusto, Mohammad evitou um completamente e lucrou tornando seu negócio um canal eficiente, não controlado e quase anônimo para lavagem de dinheiro e outros crimes”, disseram os promotores envolvidos na sentença de Mohammad. 

McEvoy disse que Mohammad provavelmente estaria ciente de que sua atividade também se enquadrava nos regulamentos antilavagem de dinheiro, incluindo a necessidade de arquivar relatórios de transações de moeda, conduzir a devida diligência em clientes e arquivar relatórios de atividades suspeitas para quaisquer transações acima de US$ 2,000 que ele conhecia ou tinham motivos para suspeitar que estavam envolvidos em atividades criminosas.

No entanto, Mohammad optou por não relatar essa informação. 

Depois de ser contatado pelo FinCEN, Mohammad supostamente registrou sua atividade empresarial, mas continuou a ficar aquém dos requisitos regulatórios mais amplos. 

Fonte: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring