CFTC conclui que o ex-CEO da Celsius, Mashinsky, quebrou as regras antes do colapso da empresa: relatório

Se a maioria dos comissários da CFTC concordar com a conclusão da investigação, o regulador poderá abrir um processo contra Celsius em um tribunal federal antes do final do mês.

Investigadores da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) concluíram sua investigação sobre o credor de criptomoedas falido Celsius, descobrindo que a empresa e seu ex-CEO Alex Mashinsky violaram as leis dos EUA antes de a empresa entrar com pedido de falência. Bloomberg relatado na quarta-feira. 

Os advogados da CFTC descobriram que Celsius havia enganado os investidores, deveria ter se registrado no órgão regulador e o próprio Mashinsky também havia violado os regulamentos, disseram pessoas com conhecimento do assunto. Se a maioria dos comissários concordar com os investigadores, a CFTC poderá abrir um processo contra o credor de criptomoedas no tribunal federal neste mês.

A conclusão dos investigadores é consistente com a apresentado por um examinador independente em fevereiro, que descobriu que os problemas do Celsius datavam de pelo menos 2020. No documento de 476 páginas, o examinador descobriu que muitos funcionários da Celsius estavam cientes de que certas atividades eram ilegais e alguns funcionários retiraram grandes quantidades de tokens antes o colapso da empresa.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e os promotores federais também estão investigando a empresa, de acordo com os pedidos de falência de maio de 2022.  

No mês passado, um grupo de Celsius acusou o criador de mercado Wintermute de ajudar Celsius com wash trading. O processo alega que Wintermute ajudou Mashinsky a inflar artificialmente o valor do token CEL em maio de 2022 durante o colapso do ecossistema Terra.

Parece que a Celsius está recebendo alguma responsabilidade pessoal, e que um de seus 'formadores de mercado' está sendo investigado por “ajudar na fraude” com base nas reivindicações dos investidores. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

-Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 5 de julho de 2023

A Celsius entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 em julho de 2022, com apenas US$ 167 milhões em liquidez na época. Em maio, um consórcio chamado Fahreinheit venceu uma licitação para adquirir os ativos da empresa por US$ 2 bilhões e apresentou um plano de resolução de falência atualizado que foi recebido com críticas significativas dos credores.