Usuários da Coinbase em todo o Georgia Milk Price Bug para 100x de lucro

A Coinbase está tentando recuperar fundos de contas bancárias depois de descobrir que vários comerciantes na Geórgia sacaram criptomoedas por 100 vezes a taxa de mercado pretendida.

Os usuários da Coinbase em todo o país europeu conseguiram explorar uma taxa de câmbio errônea em pares de criptomoedas denominados em Georgian Lari (GEL), de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto e vários traders georgianos que falaram com a Blockworks sob condição de anonimato.

Um snafu em um provedor de terceiros levou a uma taxa de câmbio desproporcional devido a um ponto decimal mal colocado por até sete horas. Isso permitiu que não mais de 900 traders da Geórgia vendessem várias criptomoedas por GEL e, em alguns casos, milhares de dólares líquidos a mais do que deveria ter sido permitido.

“No final de agosto, os preços das criptomoedas denominadas na moeda nacional da Geórgia foram avaliados em GEL 290 em vez de GEL 2.90. O ponto decimal perdido foi devido a um 'problema técnico de terceiros'”, disse um porta-voz da Coinbase à Blockworks.

Algumas negociações, que deveriam render cerca de US$ 150, foram executadas na Coinbase por US$ 15,000, com os rendimentos retirados para contas bancárias pessoais, disseram usuários à Blockworks.

O salário médio na Geórgia é de cerca de US$ 4,200 por ano, o que significa que alguns usuários da Coinbase lucraram mais de três vezes a média nacional. As estimativas de uma comunidade comercial georgiana com a qual a Blockworks falou colocam perdas para a Coinbase entre US$ 14 milhões e US$ 140 milhões, embora a Coinbase tenha refutado essa afirmação.

Pouco depois de retirar os fundos relacionados da Coinbase, os georgianos disseram que receberam uma notificação de suas instituições financeiras informando que suas contas bancárias e cartões de débito Visa associados foram congelados.

“Olá, marcamos suas transações com a Coinbase como suspeitas e estamos bloqueando todas as suas contas e cartões”, diz uma mensagem de texto geral de um banco para os clientes. “Por favor, esteja ciente de que a Coinbase pode solicitar a devolução dos fundos. Desculpe."

Pelo menos dois bancos domésticos estariam envolvidos no congelamento de fundos, embora não sob a direção da Coinbase, disse uma fonte próxima ao assunto. Um banco local se recusou a comentar, citando as leis de privacidade da Geórgia.

“Um número muito pequeno de usuários (0.001% de nossos usuários totais) conseguiu negociar erroneamente e retirar uma pequena quantia não material de fundos”, escreveu um porta-voz da Coinbase à Blockworks em um e-mail. “Após a detecção, corrigimos o problema e estamos tomando medidas para recuperar os fundos retirados indevidamente.” 

Os traders da Coinbase na Geórgia lucraram de várias maneiras

A Coinbase, uma bolsa de capital aberto incorporada em Delaware, reserva-se o direito de recuperar ou reverter transações que tenham sido pagas incorretamente, de acordo com seus termos de serviço, conforme estabelecido em seu Termo de Acordo do Usuário. 

Mas os fundos não relacionados aos negócios também foram congelados, o que significa que os comerciantes agora descobriram que é impossível comprar mantimentos e pagar aluguel com sua renda não relacionada a criptomoedas, disseram eles.

A Geórgia, que faz fronteira com a Rússia ao norte e a Turquia ao sul, atualmente não é destaque na Coinbase lista de países suportados que detalha como os usuários podem interagir com sua plataforma. A Coinbase disse à Blockworks que forneceria uma lista completa de países suportados, embora, até o momento, ela ainda não tenha sido recebida.

A troca de criptografia, um dos mais usados ​​no mundo, também possui três níveis de restrições de negociação, sendo o nível um o mais restritivo para os usuários. Isso só permite que uma pessoa envie e receba criptomoedas em sua carteira Coinbase depois que um número de telefone for verificado para fins de Know-Your-Customer (KYC).

Enquanto isso, o acesso de nível dois permite que os usuários comprem criptomoedas somente após fornecerem um documento de identidade válido com foto, como passaporte ou carteira de motorista. O nível três permite que os usuários enviem e recebam criptomoedas no blockchain e exige que os usuários verifiquem informações pessoais, incluindo comprovante de endereço, de acordo com a Coinbase site do Network Development Group.

De acordo com um dos traders com quem a Blockworks conversou, atualmente os depósitos fiduciários não são permitidos na Geórgia, embora transferências, envio e recebimento de criptomoedas e saques fiduciários sejam. 

Os comerciantes explicaram que os métodos de lucrar com o bug do preço variaram de arbitragem entre exchanges – transferir criptomoedas compradas em outra plataforma antes de vendê-las via Coinbase por 100 vezes o lucro – para simplesmente vender criptomoedas compradas na Coinbase e retirá-las em fiat.

“[Houve] vários níveis de falha da Coinbase”, disse um dos traders georgianos. “Eles não tinham cheques. Pior ainda, quando detectaram atividade incomum, que deveriam ter detectado, não agiram por mais de sete horas”.

David Canellis contribuiu com reportagem.

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