Congresso quer ser notificado de todos os pagamentos de recompensas criptográficas pelo DOS

À medida que os EUA se preocupam cada vez mais com a evasão de sanções por meio de criptomoedas, um novo projeto de lei exige que o Congresso seja notificado de toda a ajuda em criptomoedas fornecida à Ucrânia.

A projeto de lei, que a Câmara dos Representantes deliberou em 19 de setembro, foi intitulado “Lei de Transparência de Criptomoeda da Rússia”.

O projeto de lei pede a nomeação de um Diretor de Segurança da Moeda Digital no escritório de Política de Sanções Econômicas e Implementação do DOS. O diretor avaliará como as criptomoedas afetam o regime de sanções dos EUA e desenvolverá e implementará políticas de sanções resilientes às criptomoedas.

O projeto de lei exige que o Secretário de Estado notifique o Comitê de Relações Exteriores e o Comitê de Relações Exteriores pelo menos 15 dias antes de pagar qualquer recompensa de criptomoeda. O projeto de lei refere-se ao Programa de Recompensas pela Justiça do Departamento de Estado (DOS), que oferece dinheiro por informações que ajudam a prevenir atos de terrorismo internacional.

O projeto de lei pede ao DOS que envie um relatório explicando por que optou por pagar recompensas em criptomoeda. Também exige que o relatório contenha uma lista de todas as recompensas criptográficas já pagas pelo DOS. O relatório deve incluir evidências que expliquem por que os pagamentos de criptomoedas tornam mais provável que os denunciantes se apresentem do que o dólar americano, de acordo com o projeto.

Além disso, o relatório encarrega o Secretário de Estado de determinar como o uso de criptomoedas pelo Departamento de Estado afeta o status do dólar como moeda de reserva global e se isso pode levar ao uso de mais fundos para atividades ilícitas.

O projeto de lei também exige um relatório sobre o papel das criptomoedas e blockchain no fornecimento de ajuda humanitária à Ucrânia e na promoção do desenvolvimento econômico. De acordo com o projeto de lei, o relatório deve incluir como blockchain e cripto podem ajudar a fornecer apoio ou reassentamento de refugiados ucranianos e aumentar a eficiência, responsabilidade e transparência na ajuda prestada aos ucranianos.

O medo da evasão das sanções russas

Além disso, o projeto de lei exige que o Secretário de Estado, em consulta com o Secretário do Tesouro, apresente um relatório sobre até que ponto as moedas digitais podem afetar a eficácia e a aplicação das sanções dos EUA contra a Federação Russa.

De acordo com o projeto de lei, o relatório deve incluir descrições dos esforços da Federação Russa para usar ferramentas de criptografia e Web 3.0 para evitar sanções. Também deve incluir uma avaliação de como o uso ou a adoção de criptomoedas podem prejudicar a segurança nacional, sanções e esforços contra a lavagem de dinheiro.

Além disso, o texto do projeto afirma que o relatório também deve incluir ações tomadas pelos EUA para trabalhar com o setor privado no combate à evasão de sanções.

Os EUA impuseram sanções a alvos russos no final de fevereiro de 2022, alguns dias depois que a Rússia atacou a Ucrânia. O presidente Joe Biden mencionou a ameaça de russos usarem criptomoedas para evitar sanções em sua ordem executiva.

Os legisladores pediram especificamente que as exchanges de criptomoedas cumprissem as sanções e cortassem o serviço para todos os alvos sancionados. Enquanto algumas exchanges de criptomoedas estavam inicialmente hesitantes, elas acabaram se curvando. Mas um Pesquisa de cadeialise mostrou que há falta de evidências para sugerir que a criptomoeda está sendo usada para evitar sanções.