Países que ignoram as regras de criptografia AML correm o risco de serem colocados na ‘lista cinza’ do GAFI – Relatório

By Clark

Os relatórios recomendam que a Força-Tarefa de Ação Monetária possa realizar verificações anuais para confirmar que os países estão implementando regras de lavagem de dinheiro para fornecedores de criptografia.

Os países que não seguirem as recomendações anti-lavagem de dinheiro (AML) para criptomoedas podem se tornar adicionais na “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).

De acordo com um relatório de 7 de novembro da Al Jazeera, fontes dizem que o órgão de vigilância monetária mundial está participando para realizar verificações anuais para confirmar que os países estão implementando regras de AML e de financiamento antiterrorista (CTF) em fornecedores de criptografia.

A lista cinzenta refere-se à lista de estados que o GAFI considera como “Jurisdições sob maior monitorização”.

O GAFI afirma que os países desta lista se comprometeram a resolver “deficiências estratégicas” dentro de prazos unidos e, portanto, estão sujeitos a observações inflacionadas.

Difere da “lista negra” do GAFI, que se refere a países com “deficiências estratégicas significativas no que diz respeito ao branqueamento de capitais”, uma lista que inclui a Pérsia e, portanto, a República Popular Democrática de Choson.

Neste momento, existem 23 países na lista cinzenta, juntamente com a Síria, o Sudão do Sul, o Haiti e o Uganda.

Pontos de acesso criptográficos como os Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) e, portanto, as Filipinas estão na lista cinza; no entanto, em conformidade com o GAFI, cada país criou um “compromisso político de alto nível” para trabalhar com o órgão de vigilância monetária mundial para fortalecer o seu regime de LBC e CFT.

O Paquistão esteve anteriormente na lista, mas ao tomar trinta e quatro medidas para resolver os problemas do GAFI, não está sujeito a observações inflacionadas.

Uma das fontes anônimas citadas pela Al Jazeera observou que, embora o fracasso em beneficiar as dicas criptográficas de AML não coloque automaticamente um rústico na lista cinza do GAFI, isso pode ter um efeito em sua classificação geral, levando alguns a serem inflacionados.

O Cointelegraph entrou em contato com a Força-Tarefa de Ação Financeira para comentar, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.

Em abril de 2022, o órgão de fiscalização da AML informou que vários países, incluindo aqueles com prestadores de serviços virtuais adicionais (VASPs), não parecem estar em conformidade com seus padrões de Combate ao financiamento da coerção (CFT) e Anti-lavagem de dinheiro ( LMA).

De acordo com as orientações do GAFI, os VASPs em operação em determinadas jurisdições devem ser autorizados ou registrados.

Em Março, constatou que muitos países tinham “deficiências estratégicas” relevantes para a LBC e o CFT, juntamente com os Emirados Árabes Unidos, Malta, as Ilhas Caimão e, portanto, as Filipinas.

Em Outubro, Svetlana Martynova, organizadora do Combate ao financiamento da coerção nas Nações Unidas (ONU), observou que o dinheiro e a indústria bancária são os “métodos predominantes” de financiamento do terrorismo.

No entanto, Martynova destacou conjuntamente que tecnologias como as criptomoedas costumam “criar oportunidades de abuso”.

“Se eles são excluídos do sistema econômico formal e querem obter ou investir em algo sem nome, e são avançados para isso, podem abusar das criptomoedas”, disse ela durante uma “Reunião Especial” da OMS em outubro. 28.

Clark

Chefe da tecnologia.

Países que ignoram as regras criptográficas de AML correm o risco de serem colocados na ‘lista cinza’ do GAFI – Fonte do relatório https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/