Crypto exchange Kraken torna as regras KYC mais rígidas para os usuários de negociação de margem dos EUA.

Bolsa de criptomoeda Kraken anunciou que iria interromper os serviços de negociação de margem para os comerciantes dos EUA que não conseguem se registrar com as novas regras KYC. A troca de criptografia publicou uma postagem no blog informando que, a partir de 23 de junho, os usuários que tiverem verificado apenas até o nível inicial não poderão usar negociação de margem. Aqueles no nível intermediário ou superior e usuários internacionais ainda poderão usar o serviço.

Kraken endurece as regras KYC.

A mudança ocorre em um momento em que os reguladores da América do Norte, incluindo o Canadá, estão reprimindo as bolsas por não cumprimento dos padrões de conformidade. Troca de criptografia BitMEX, em um dos casos mais importantes, está enfrentando um grande processo da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e do Departamento de Justiça (DOJ) por uma série de alegações, incluindo a não implementação das regras KYC. Outras trocas de criptografia anotaram as ações tomadas contra o BitMEX e, posteriormente, dobraram seus requisitos KYC. Os reguladores financeiros argumentaram que, sem os processos e registro KYC / AML, as plataformas podem ser usadas para atividades ilícitas e afetam a segurança financeira dos investidores.

Reguladores em todo o mundo expressam preocupação com as regulamentações de criptografia. 

Kraken observou na postagem do blog que as mudanças estão sendo feitas “à luz das orientações regulatórias sobre transações alavancadas de ativos digitais”. Os EUA estão agora particularmente ativos na regulamentação da criptomoeda. As autoridades do mais alto nível do governo agora estão abordando o assunto da regulamentação da criptomoeda. Alguns pedem uma regulamentação que permita alguma inovação, enquanto outros são mais diretos em suas declarações. Reguladores em todo o mundo estão se preparando para regular as criptomoedas à medida que o mercado se firma ainda mais no mercado principal. Coreia do Sul também estabeleceu uma série de regulamentos para as trocas, após as quais elas receberão um status totalmente regulamentado.