Fraudador de criptografia é condenado a sete anos de prisão por roubar US $ 90 milhões em um esquema de Ponzi

O australiano de 24 anos - Stefan He Qin - passará os próximos 90 meses na prisão federal por fraudar seus clientes em US $ 90 milhões. Os tribunais também ordenaram que ele confiscasse quase US $ 55 milhões do dinheiro desviado.

O caminho para a prisão

De acordo com uma comunicados à CMVM do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Stefan Qin foi condenado à prisão por sete anos e meio depois de roubar quase US $ 90 milhões de seus clientes.

O australiano era responsável por dois fundos de investimento em criptomoedas - Virgil Sigma e VQR, pois sua sede era em Nova York. A estrutura operacional de ambas as empresas consistia em arrecadar dinheiro dos investidores, que posteriormente empregaria em estratégias de arbitragem de negociação. Além do mais, eles se autopromoveram como “neutros em relação ao mercado”, o que significa que a volatilidade do mercado digital não expõe seus clientes a nenhum risco.

Pelos relatórios de marketing, Virgil Sigma teve apenas um mês em que não registrou lucros - março de 2017. Qin também estava em constante relacionamento com seus clientes, muitas vezes se gabando do sucesso de seus fundos de investimento. Ele até chegou às páginas do Wall Street Journal depois que Virgil Sigma obteve um retorno anual de 500% em 2017.

No entanto, tudo parecia bom demais para ser verdade, e “os investidores de Qin logo descobriram que suas estratégias não eram muito mais do que um meio disfarçado de desviar e fazer investimentos não autorizados com os fundos dos clientes”.

O jovem de 24 anos realmente usou o dinheiro para seus próprios fins, como serviços, alimentação e aluguel de um luxuoso apartamento de cobertura em Nova York. Qin não parou por aí - ele também usou uma parte substancial do capital dos investidores para fazer alocações em outras entidades que não estão relacionadas a criptomoedas.

A investigação revelou que ele foi condenado a sete anos e meio de prisão e que o tribunal também ordenou a cessação de suas operações de fundos de investimento. Além dessa pena de prisão, Qin teria que restaurar quase US $ 55 milhões dos fundos roubados.

Ainda mais tempo atrás das grades

Embora a mencionada decisão do tribunal de mais de sete anos em uma prisão federal possa soar como um longo tempo, não é a maior já dada para crimes envolvendo ativos digitais.

As CryptoPotato relatado, o residente sueco - Roger Nils-Jonas Karlsson - foi enviado para a prisão por 15 anos depois de atrair mais de 3,500 pessoas para um esquema de investimento Bitcoin fraudulento.

Garantindo aos investidores que seu dinheiro (principalmente em criptomoedas) estava em boas mãos, ele usou os fundos inteiramente para seu enriquecimento pessoal, adquirindo um resort na Tailândia, condomínios luxuosos e até um cavalo de corrida.

A pena de prisão de Karlsson poderia ter sido mais longa, mas ele se declarou culpado de todas as acusações contra ele. Além disso, as autoridades dos EUA ordenaram que ele confiscasse o resort tailandês ao lado de outras propriedades como parte da punição. Ele também teve que devolver todo o dinheiro que roubou de suas vítimas.