Credor de cripto Abra está insolvente desde março, diz regulador estadual

O Texas State Securities Board alegou que Abra está insolvente há meses em uma ordem emergencial de cessação e desistência.

A empresa de empréstimo de criptografia Abra, também conhecida como Plutus Financial, suas entidades relacionadas e seu CEO William Barhydt receberam um pedido de cessação e desistência ordem pelo regulador de valores mobiliários do Texas na quinta-feira. 

O regulador alegou que Abra e Barhydt cometeram fraude em títulos e enganaram investidores na venda de seus produtos de investimento por meio de suas contas de juros criptografadas Abra Earn e Abra Boost. 

Embora a empresa afirme que as contas da Abra Trade são custodiadas na Fireblocks, os reguladores descobriram que as entidades relacionadas da empresa tinham fundos no valor de apenas US$ 43 milhões na plataforma. Enquanto isso, os reguladores disseram que Abra e Plutus Lending estavam “transferindo ativos secretamente” para a Binance, onde detinham ativos avaliados em US$ 118 milhões em fevereiro de 2023.

O processo afirma que Abra tem US$ 30 milhões na Babel Finance, US$ 30 milhões na Genesis e US$ 10 milhões na Three Arrows Capital (3AC) – todas empresas que estão atualmente no meio de seus próprios processos de falência.           

Os reguladores disseram que quando apresentaram informações a Barhydt em 31 de março indicando que a Abra estava insolvente, ele não contestou a conclusão.

“Pelo menos na data da entrevista, as partes que operavam coletivamente como Abra estavam ou estavam quase insolventes”, disseram no processo.

Fundada em 2014, Abra anunciou grandes planos para lançar novos produtos este ano, incluindo um cartão de recompensas criptográficas alimentado pela American Express e um banco estatal dos EUA. A empresa levantou US$ 55 milhões de investidores de alto nível em 2021, incluindo Amex Ventures, Arbor Ventures e Kenetic Advisors.

No momento em que este artigo foi escrito, nem Barhydt nem a empresa haviam comentado a ação do Texas State Securities Board.