Ponzis de mineração cripto que fizeram acusações de rosto de US $ 8.4 milhões.

Uma multidão de responsáveis ​​pela criação e promoção de duas criptomoedas suspeitas de serem falsas enfrenta uma série de acusações que podem levá-los à prisão por um período de vinte anos.

Os promotores dos Estados Unidos da América apresentaram acusações contra nove indivíduos em duas instâncias distintas. Esses indivíduos são acusados ​​de fundar ou promover um par de organizações de criptomoedas suspeitas de serem esquemas Ponzi e ganharam US$ 8.4 milhões de investidores.

A acusação contra as supostas empresas de mineração e comércio de criptomoedas IcomTech e Forcount foi revelada em 14 de dezembro pelo Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. A acusação alega que a IcomTech e a Forcount prometeram aos investidores retornos diários garantidos que poderiam dobrar seus investimentos em seis meses.

De fato, de acordo com a promotoria, ambas as empresas supostamente usaram o dinheiro de investidores posteriores para pagar investidores anteriores, enquanto outras verbas foram gastas em publicidade da empresa, compra de bens de luxo e imóveis e assim por diante.

Diz-se que os promotores apareciam em eventos exibindo seus estilos de vida luxuosos dirigindo automóveis caros, vestindo roupas caras e se gabando da quantia de dinheiro que estavam gerando com seus investimentos na empresa que estavam promovendo.

Tanto a IcomTech quanto a Forcount lançaram seus próprios tokens separados em um esforço para aumentar a liquidez e tentar reembolsar os investidores. Icoms e “Mindexcoin” foram os nomes dos tokens que foram introduzidos pela IcomTech e Forcount, respectivamente.

Parece que as vendas de tokens não tiveram sucesso, pois em 2021 ambas as empresas pararam de pagar pagamentos aos investidores.

Na acusação, a pessoa identificada como criadora da IcomTech foi identificada como David Carmona, que mora em Queens, Nova York. Carmona foi acusado de conspiração para conduzir fraude eletrônica, que acarreta uma possível sentença de 20 anos de prisão.

Francisley da Silva, originalmente de Curitiba, Brasil, foi identificado como o criador do Forcount. Ele agora está sendo investigado por fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude eletrônica, todas as quais acarretam uma possível sentença de sessenta anos de prisão se todas as acusações forem comprovadas.

Os promotores das empresas estão sendo investigados por vários delitos, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, além de fazer declarações falsas.