Crime relacionado a criptomoedas na Austrália: o que os registros judiciais nos dizem e o que está por vir – Regulamentação da Ásia

Ao analisar as 59 situações jurídicas do estudo, surgiram várias tendências interessantes:

1. A criptografia foi usada principalmente como forma de pagamento de taxas ou lavagem de dinheiro em crimes relacionados a drogas, muitas vezes em mercados da darknet

80% da atividade jurídica no conjunto de dados do estudo dizia respeito a crimes relacionados com drogas. No que diz respeito à criptomoeda, ela era frequentemente usada como forma de pagamento para produtos ilícitos nos mercados da darknet ou para lavagem de rendimentos legais. Esta descoberta está de acordo com a grande quantidade de atividades na darknet que vimos nos últimos anos – de Silk Street a AlphaBey e Hydra.

2. A criptografia foi frequentemente citada genericamente ou como Bitcoin

As seleções legais no conjunto de dados buscam aconselhamento em “Bitcoin” em particular ou “criptomoeda” em geral, em vez de outros tipos específicos de criptomoedas ou criptoativos baseados em blockchain. Isso está em sintonia com Domínio do Bitcoin – compreendendo mais de 90% do mercado até por volta de 2017 – durante o período do estudo. Apenas em dois casos veremos exceções a esta tendência, com Ethereum e Litecoin especialmente mencionados nos casos de 2.

3. O uso de criptografia é um agravante, considere a condenação

Nas decisões de sentença, o estudo descobriu que o uso de criptografia costumava ser um problema agravante, com base na premissa de que era “indicativo de planejamento ou ofuscação e, portanto, de um maior grau de sofisticação ou gravidade da ofensa”.

Os autores observam que houve “pouca ou nenhuma consideração dada ao tipo de transações de criptomoeda sendo feitas” e argumentam que esta pode ser uma “caracterização relativamente simplista”. Em vez disso, eles sublinham que pode valer a pena considerar nuances como se a transação foi em uma troca centralizada ou peer-to-peer, se os misturadores estavam envolvidos e se usou tokens populares como Bitcoin. ou dinheiro privado como Monero.

De acordo com Ari Redbord, Chefe de Assuntos Jurídicos e Governamentais do TRM e ex-promotor dos EUA, esse raciocínio pode estar de acordo com os EUA diretrizes federais de sentença, que descrevem métodos de ofuscação, como “criptografia” e “embaralhamento” na taxa de um crime para evitar a detecção, como obstrução da justiça, mas não incluem especificamente o uso de criptomoedas como um problema agravante.

4. A maioria das investigações parece ter dependido de estratégias convencionais de policiamento

O estudo descobriu que muitos dos infratores foram pegos usando métodos tradicionais de policiamento, como interceptação de pacotes e conversas telefônicas, vigilância física, mandados de busca e obtenção de admissões sob interrogatório, em vez de “métodos mais avançados de análise de blockchain”. Os autores postulam que isto pode ser um reflexo da “natureza relativamente pouco sofisticada do crime” e da “cooperação dos infratores com as autoridades policiais em muitos dos casos”.

Exceções notáveis ​​foram dois casos em 2017, onde a polícia de Victoria e da Austrália Ocidental prendeu os infratores disfarçados como vendedores nos mercados da darknet. Também é importante notar que o período do estudo precede investimentos significativos em capacidades de policiamento específicas para criptografia, como a organização da equipe dedicada à criptografia da Polícia Federal Australiana (AFP) em setembro de 2020.

O que vem pela frente?

Então, para onde iremos a partir daqui? Embora o estudo forneça uma visão histórica útil, o panorama regulatório e de aplicação da criptografia na Austrália avançou significativamente desde 2020:

1. Elevada aplicação da legislação e atenção regulatória às criptomoedas

O Centro Australiano de Avaliações e Avaliação de Transações (AUSTRAC), que regulamenta as trocas de divisas digitais (DCEs) na Austrália para AML/CTF desde 2018, confundiu que os DCEs australianos precisam estar vigilantes contra crimes monetários baseados em criptografia. Vice-chefe do governo da AUSTRAC, John Moss, famoso em um declaração de 2022 de abril essa criptografia se tornou uma “parte padrão do kit de ferramentas de lavagem de dinheiro” para equipes do crime organizado na Austrália” e não era uma “opção de nicho”. Nesse mesmo mês, a AUSTRAC revelou adicionalmente guias dedicados para impedir ataques de ransomware e abuso legal de moedas digitais.

Além do uso de criptografia para atividades no mercado darknet, os fabricantes de políticas estão focados em golpes e fraudes relacionadas à criptografia. Data da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor (ACCC) descobriu que os australianos relataram AUD 221 milhões (US$ 145 milhões) perdidos em golpes relacionados à criptografia em 2022, um aumento de 162% em relação a 2021. Esse valor poderia, na verdade, ser muito maior, dado a subnotificação cronicamente extrema de tais fraudes, com a ACCC estimando que apenas 13% das fraudes são denunciadas.

As autoridades albanesas agenda de reforma criptográfica fez com que a ACCC intensificasse os esforços para treinar os usuários e evitar fraudes, e a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) se concentrasse na fiscalização contra empresas de ativos criptográficos não licenciadas.

2. Capacidades elevadas de policiamento criptográfico

A aplicação da legislação australiana está aumentando seu conjunto de capacidades e poderes para combater crimes relacionados à criptografia.

Por exemplo, a Polícia Federal Australiana (AFP) – que estabeleceu uma equipe dedicada à criptografia em setembro de 2020 – expandiu essa unidade no ano passado. Segundo Para Stefan Jerga, supervisor nacional da equipe de criptografia da AFP, “a criação de uma equipe especializada permitiu que [a AFP] construísse capacidades mais poderosas e fornecesse suporte mais direcionado em toda [a AFP]”.

O estado de Victoria também melhorou os poderes de apreensão de bens e coleta de dados de sua unidade policial para pertences digitais em um Alteração legislativa de setembro de 2022. A Polícia de Victoria é atualmente capaz de apreender criptografia e outros ativos digitais, incluindo carteiras, bem como plataformas criptográficas diretas para fornecer informações sobre suspeitos. Isso segue a declaração da Polícia de Victoria Apreensão de agosto de 2021 de AUD 8.5 milhões em criptografia vinculada a um sindicato obscuro do tráfico de drogas, um arquivo para a aplicação da lei australiana.

Jonno Newman, investigador mundial do TRM Labs e ex-supervisor de treinamento em crimes cibernéticos da polícia da Austrália do Sul, explica:

“As investigações sobre criptomoedas eram anteriormente vistas como um nicho e um campo especializado. No entanto, o tempo mostrou que a criptografia não é exclusiva do crime cibernético e que crimes mais tradicionais também podem ter um nexo criptográfico. A boa notícia é que a natureza transparente e muitas vezes rastreável do blockchain significa que o uso de criptomoedas pode fornecer aos agentes da lei vias adicionais de investigação. Com o aumento dos investimentos em treinamento básico e ferramentas de inteligência blockchain, as capacidades das agências de aplicação da lei em toda a Austrália aumentaram exponencialmente. As capacidades atuais são muito diferentes das de 2020 e estamos a colher os dividendos na forma de resultados no mundo real.”

3. Elevada cooperação mundial

Dada a natureza sem fronteiras da criptografia, a cooperação transfronteiriça entre as autoridades de combate ao crime é muito vital para desmantelar a fraude e o crime monetário. E temos visto uma maior cooperação com parceiros internacionais de aplicação da lei. Um Apreensão de abril de 2022 de medicamentos ilícitos, AUD 5 milhões em dinheiro e três caixas eletrônicos criptografados pela Polícia de Nova Gales do Sul foram executados de forma eficiente com a ajuda da Divisão de Segurança Interna dos EUA, bem como da Taxa Australiana de Inteligência Criminal. Recentemente, a AFP também entrou em um novo arranjo com a Polícia Nacional da Indonésia para melhorar a coordenação nas investigações do crime cibernético e melhor resposta à “grande ameaça regional do crime cibernético”.

Matt (Billy) Humphries, Diretor de Relações de Execução de Regulamentação da APAC da TRM e ex-especialista sênior em análise forense digital da AFP, diz que a colaboração mundial tem sido uma pedra angular dos métodos de envolvimento e crime globais da AFP:

“Os últimos anos da minha carreira na AFP no Comando Internacional envolveram uma extensa quantidade de trabalho em toda a APAC. Durante este período, assistimos a um aumento significativo da actividade criminosa envolvendo a tecnologia blockchain, o que trouxe novos desafios técnicos não considerados anteriormente nas estratégias tradicionais de policiamento. Operacionalizar o conhecimento e a experiência aprendidos em um ambiente colaborativo de cooperação internacional foi um verdadeiro multiplicador de força no combate ao crime criptográfico transnacional.”

Em conclusão

O que vemos no exame das circunstâncias do tribunal é claramente apenas o começo da avaliação dos crimes relacionados à criptografia na Austrália. O que poderia ter sido relegado à atividade do mercado darknet alguns anos atrás se transformou em um ecossistema de atividade mais refinado e maior com o crescimento das criptomoedas. Enquanto os atores ilícitos procuram manobrar criptomoedas em maior escala e velocidade, também vemos reguladores e autoridades policiais aproveitarem o poder dos blockchains para investigação, aplicação e regulamentação. Antecipe a seguinte exploração dos processos do tribunal para colorir uma imagem mais ampla.

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Este texto foi revelado pela primeira vez em Informações sobre TRM por Angela Ang, consultora sênior de cobertura do TRM Labs e ex-diretora adjunta do MAS.

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• Fonte: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/