Análise Regulatória e Legislativa de Criptomoedas #8
Análise Regulatória e Legislativa – GLOBAL
O GAFI divulgou um relatório para prevenir e abordar ataques de ransomware
Em 14 de março de 2023, a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATFA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) é uma organização global de di… Mais) lançou um relatório intitulado “Countering RansomwareUm tipo de programa malicioso projetado para criptografar um sistema… Mais Financing” que visa melhorar a compreensão global do fluxo financeiro vinculado ao ransomware e fornecer uma lista de indicadores de risco em potencial para ajudar as autoridades e o setor privado a detectar esses fluxos financeiros. Entre as recomendações estão: Acelerar a implementação do “Regra de viagemEm outubro de 2018, o Grupo de Ação Financeira (GAFI), o… Mais” (recomendação do GAFI 40); Criminalizar Ransomware; Promover investigações financeiras e esforços de recuperação de ativos; Adote uma abordagem multidisciplinar para combater o ransomware; Apoiar parcerias com o setor privado; Melhorar a cooperação internacional.
Análise Regulatória e Legislativa – NAM (Estados Unidos e Canadá)
Banco do Vale do Silício fechado por reguladores, impacta USDC 1:1 dólar par
Na época da falência, o Silicon Valley Bank (SVP), um banco comercial com sede em Santa Clara, Califórnia, era o 16º maior banco em depósitos no Vale do Silício, com 17 filiais na Califórnia e Massachusetts, aproximadamente US$ 209 bilhões em ativos totais e $ 175 bilhões em depósitos totais, em 31 de dezembro de 2022. Em 10 de março de 2023, o SVB sofreu uma corrida bancária e foi forçado a vender ativos de longa duração, para atender à demanda de resgate de depósitos. Isso, como resultado, criou uma crise de liquidez de curto prazo, levando a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a intervir para administrar o banco.
A moeda USD emitida pela Circle (USDC), a segunda maior do mundo stablecoinStablecoins podem ser criptomoedas ou algoritmos de emissão privada… Mais por valor de mercado, atrelado e totalmente garantido 1:1 ao dólar americano, detinha US$ 3.3 bilhões de suas reservas com o SVB. Isso fez com que o USDC perdesse sua negociação de paridade de 1:1 a 0.89 em 11 de março, eventualmente retornando à sua paridade de 1:1 seguindo o Departamento do Tesouro, o Conselho de Governadores do Sistema de Reserva Federal e a Federal Deposit Insurance Corporation, declaração conjunta dizendo que vão reembolsar todos os depositantes de ambos os bancos (Silicon Valley Bank e Signature Bank). A Circle destacou em sua atualização que o USDC está atualmente garantido em 77% (US$ 32.4 bilhões) com títulos do Tesouro dos EUA e 23% (US$ 9.7 bilhões) em dinheiro mantido em várias instituições. Qualquer pessoa pode visualizar toda a escada de liquidez até o número CUSIP em T-Bills por meio do ticker USDXX. Após o fechamento do SVB, o FDIC criou o Silicon Valley Bridge Bank, National Association. Todos os depósitos — segurados e não segurados — e substancialmente todos os ativos do SVB foram transferidos para o banco-ponte. Em 27 de março de 2023, a FDIC anunciou que firmou um contrato de compra e assunção para todos os depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bridge Bank, National Association, pelo First–Citizens Bank & Trust Company, Raleigh, Carolina do Norte. O SVB Securities (o banco de investimento) e o SVB Capital (o negócio de capital de risco e investimento em crédito) não estão sob administração judicial do FDIC. O SVB Financial Group está explorando várias opções estratégicas para as afiliadas não bancárias do SVB. Seus destinos permanecem incertos. Em um efeito cascata, no Reino Unido, o Banco da Inglaterra vendeu a subsidiária britânica do Silicon Valley Bank (SVPUK) para o HSBC por US$ 1.
Banco Silvergate compatível com cripto, encerra operações voluntariamente
Em 01 de março de 2023, Silvergate Capital Corporation, um banco com sede na Califórnia, negociado publicamente na NYSE (SI), que fornecia serviços bancários para empresas de criptomoedas, declarou em um arquivo da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) que não poderia arquivar seu Relatório Anual para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, dentro do prazo prescrito. Ao contrário dos bancos criptográficos suíços, Sygnum Bank e SEBA Bank AG - que são efetivamente custodiantes com uma licença bancária, o Silvergate Bank manteve os depósitos dos clientes no balanço, aparecendo como passivos e com esses depósitos, os bancos criptográficos dos EUA compram ativos, com o objetivo para obter renda.
De acordo com a Fidelity, 90% dos depósitos de Silvergate eram de empresas criptográficas. Devido ao colapso da FTX (um dos principais clientes de Silvergate) e à desaceleração do mercado de criptomoedas, Silvergate sofreu uma inundação significativa de saques de criptomoedas, mais de US$ 8 bilhões somente no quarto trimestre de 4. Para reembolsar integralmente os adiantamentos pendentes de US$ 2022 bilhões recebidos do Federal Home Loan Bank de San Francisco, Silvergate foi forçado a vender US$ 4.3 bilhões em títulos de longo prazo, levando a perdas recordes de US$ 5.2 milhões no ano encerrado em 948 de dezembro de 31. (demonstrações não auditadas), em comparação com o lucro líquido de $ 2022 milhões do ano anterior encerrado em 75 de dezembro de 31. Os principais VASPs, como Coinbase, Bitstamp, Galaxy, Gemini e os emissores de stablecoin Paxos e Circle, descartaram Silvergate como seu parceiro bancário. Em 2021 de março de 8, Silvergate anunciou que o banco planejava encerrar voluntariamente as operações e liquidar para reembolsar completamente todos os depósitos. A ação caiu de $ 2023 em 23 de janeiro de 3 para $ 2023 em 2.26 de março de 16.
O Departamento de Serviços Financeiros de Nova York assume o controle do Signature Bank
Signature era um banco comercial fretado pelo estado de Nova York e era segurado pelo FDIC, com ativos totais de aproximadamente US$ 110 bilhões e depósitos totais de aproximadamente US$ 88 bilhões em 31 de dezembro de 2022. Após o fechamento do Silicon Valley Bank, em 12 de março de 2023 , o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) anunciou que havia adquirido o Signature Bank, um grande credor da indústria criptográfica, nomeando o FDIC como receptor do banco. Esta foi a segunda falência de um banco focado em criptomoedas em três dias.
O colapso do Silicon Valley Bank desencadeou uma corrida - alguns argumentaram irracional - aos depósitos no banco Signature, uma vez que este não era um grande credor de alta tecnologia, nem tinha cripto como seu próprio ativo (como Silvergate fez), mas facilitou dois de seus clientes empresariais que desejam negociar entre si em criptografia para fazê-lo. Além disso, a Signature tinha grandes clientes depositantes sem seguro muito além do limite segurado máximo de $ 250 do FDIC, devido ao fato de sua base de clientes ser composta por grandes proprietários de imóveis, que entraram em pânico e começaram a se retirar.
O motivo para o fechamento do Signature não foi por estar sob garantia (o NYDFS não disse que o banco é insolvente), mas sim por representar um risco sistêmico para o sistema financeiro com seus relacionamentos bancários com empresas de criptografia. Barney Frank, ex-congressista e arquiteto dos regulamentos bancários Dodd-Frank, agora membro do conselho do Signature Bank, sugeriu que Signature foi vítima de um ataque político, com os reguladores querendo enviar uma mensagem anti-cripto muito forte , mesmo que os bancos estejam fazendo “coisas criptográficas” com responsabilidade. No entanto, os reguladores identificaram algumas preocupações subjacentes: ou seja, sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA por trabalhar com clientes criptográficos e investigações pré-existentes do DOJ para possível AML e violação de impostos relacionadas a transações criptográficas.
Declaração Conjunta do Tesouro, Federal Reserve e FDIC
Em 12 de março de 2023, o Departamento do Tesouro, o Conselho de Governadores do Federal Reserve System e a Federal Deposit Insurance Corporation divulgaram uma declaração conjunta dizendo que reembolsariam todos os depositantes de ambos os bancos (Silicon Valley Bank e Signature Bank) e tomar outras medidas para conter o risco de uma crise bancária maior.
FED para fornecer financiamento adicional aos bancos para atender a todas as necessidades de seus depositantes.
Em 12 de março de 2023, o Federal Reserve Board anunciou que disponibilizaria financiamento adicional para instituições depositárias elegíveis para ajudar a garantir que os bancos tenham a capacidade de atender às necessidades de todos os seus depositantes. O financiamento adicional será disponibilizado por meio da criação de um novo Programa de Financiamento a Prazo do Banco (BTFP), oferecendo empréstimos de até um ano de duração a bancos, associações de poupança, cooperativas de crédito e outras instituições depositárias elegíveis que prometem títulos do Tesouro dos EUA, dívidas de agências e títulos garantidos por hipotecas e outros ativos qualificados como garantia. Esses ativos serão avaliados ao par. O BTFP será uma fonte adicional de liquidez contra títulos de alta qualidade, eliminando a necessidade de uma instituição de vender rapidamente esses títulos em momentos de estresse. Esta ação irá reforçar a capacidade do sistema bancário para salvaguardar os depósitos e garantir a continuidade da disponibilização de dinheiro e crédito à economia.
Presidente Biden pede ação do Congresso para fortalecer a responsabilidade dos altos executivos do banco
Após o colapso dos dois bancos Silicon Valley e Signature, o presidente Biden insta a ação do Congresso para fortalecer a responsabilidade dos altos executivos do banco. O presidente Biden pediu ao Congresso que tomasse medidas para fortalecer a capacidade do governo federal de responsabilizar a administração sênior quando seus bancos falirem e entrarem em liquidação judicial do FDIC devido à má administração e tomada de riscos excessivos, e expandir a autoridade do FDIC para recuperar a compensação dos executivos, para impor penalidades e proibir os executivos de trabalhar no setor bancário novamente.
NYDFS multa pedido de consentimento BitPay 1M por AML e deficiências de segurança cibernética
Em 16 de março, o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) multou a BitPay, uma bitcoinO termo “Bitcoin” pode se referir à rede Bitcoin, … Mais provedor de serviços de pagamento $ 1 milhão, após dois exames e uma investigação de execução por violações dos regulamentos de moeda virtual e segurança cibernética. Especificamente, o NYDFS descobriu que a BitPay falhou em manter um programa AML eficaz: aplicando processos de classificação de risco, políticas e procedimentos que regem os riscos AML, garantia de qualidade e processo de integração. A BitPay também será obrigada a enviar ao NYDFS um plano de ação descrevendo em detalhes sua correção das violações acima, bem como as datas de conclusão projetadas.
ETH é um título? O procurador-geral de Nova York processa a KuCoin por não se registrar Em 14 de março de 2023, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra a KuCoin, com sede em Seychelles, por não se registrar como corretora de valores mobiliários e commodities e por operar como uma plataforma de negociação de moeda virtual sem uma licença. A KuCoin também supostamente vende títulos não registrados na forma de KuCoin Earn, enquanto Letitia James também alegou no tribunal que “Ethereum” é um título. Se Éter (ETH)Ether (ETH) é a criptomoeda nativa do bloco Ethereum… Mais é considerado um valor mobiliário por um tribunal estadual, isso pode levar os reguladores federais a agir contra um grande ativo criptográfico, o que pode significar que todas as trocas criptográficas nos EUA precisariam se registrar como uma plataforma de negociação de valores mobiliários na SEC.
11 bancos dos EUA anunciaram US$ 30 bilhões em depósitos no First Republic Bank
Em 16 de março de 2023, 11 grandes bancos dos EUA anunciaram US$ 30 bilhões em depósitos no First Republic Bank. Como parte do pacote de ajuda, o JPMorgan Chase, o Bank of America, o Citigroup e o Wells Fargo concordaram em colocar, cada um, US$ 5 bilhões em depósitos não segurados no First Republic. O Morgan Stanley e o Goldman Sachs depositarão US$ 2.5 bilhões cada um no banco. Os US$ 5 bilhões restantes consistiriam em contribuições de US$ 1 bilhão do BNY Mellon, State Street, PNC Bank, Trust e US Bank. Em uma declaração conjunta do Departamento do Tesouro, Federal Reserve, FDIC e OCC, “esta demonstração de apoio de um grupo de grandes bancos é muito bem-vinda e demonstra a resiliência do sistema bancário”.
Subsidiária do New York Community Bancorp, Inc., para assumir depósitos do Signature Bridge Bank, NA, do FDIC Em 19 de março, o FDIC firmou um contrato de compra e assunção para substancialmente todos os depósitos e certas carteiras de empréstimos do Signature Bridge Bank. As 40 antigas agências do Signature Bank operarão sob o Flagstar Bank, uma subsidiária integral do New York Community Bancorp's Inc. As agências abrirão durante o horário comercial normal. Os clientes do Signature Bridge Bank, NA, devem continuar a usar sua agência atual até receberem um aviso da instituição assumindo que o serviço bancário completo está disponível nas agências do Flagstar Bank, NA
O Relatório Econômico do Presidente da Casa Branca continua crítico em relação aos benefícios dos Ativos Digitais Em 20 de março de 2023, a Casa Branca divulgou o Relatório Econômico do Presidente, juntamente com o relatório anual do Conselho de Consultores Econômicos. O capítulo 8 é intitulado “Ativos digitais: reaprendendo os princípios econômicos”, com a primeira seção do capítulo 8 intitulada “O apelo percebido dos ativos criptográficos”. O relatório continua a criticar as criptomoedas afirmando: “Os criptoativos até o momento não parecem oferecer investimentos com nenhum valor fundamental, nem agem como uma alternativa eficaz ao dinheiro fiduciário, melhoram a inclusão financeira ou tornam os pagamentos mais eficientes; em vez disso, sua inovação tem sido principalmente sobre a criação de escassez artificial para sustentar os preços dos criptoativos – e muitos deles não têm valor fundamental”. O relatório não forneceu recomendações para ações regulatórias para endereçoEm um contexto de criptomoeda, um endereço é um k… Mais nenhuma das preocupações citadas, mas também permanece otimista em relação aos usos da tecnologia subjacente: “Mesmo assim, à medida que empresas e governos experimentam o DLT, é concebível que alguns de seus benefícios potenciais possam ser realizados no futuro”.
O FED dos EUA divulga um relatório detalhando os motivos para negar o pedido do Banco Custodia O Conselho determinou que a aprovação do pedido da Custodia para membro do Federal Reserve System seria inconsistente com os fatores administrativos, financeiros e corporativos que o Conselho é obrigado a considerar de acordo com o 86 Código dos EUA § 12- Determinação sobre o pedido. Essas preocupações foram ainda mais elevadas devido ao fato de a Custodia ser uma instituição depositária sem seguro e pode afetar a forma como outros formuladores de políticas considerarão a aprovação de novos projetos. No momento do exame de pré-adesão, o Conselho avaliou que a Custodia ainda não havia desenvolvido uma estrutura de gerenciamento de risco suficiente para suas atividades propostas relacionadas a criptoativos, nem havia abordado os riscos altamente correlacionados associados ao seu modelo de negócios não diversificado, nem se tivesse demonstrado que poderia gerenciar satisfatoriamente os riscos significativos de BC/FT e Sanções apresentados por seu plano de negócios proposto.
CFTC processa a Binance Em 27 de março de 2023, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação civil contra várias entidades da Binance: Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, Binance (Services) Holdings Limited e contra Changpeng Zhao ( Diretor Executivo) e Samuel Lim (ex-Diretor de Conformidade). Gretchen Lowe, diretora jurídica e vice-diretora principal da Divisão de Execução da CFTC, afirmou que o cerne da queixa da Comissão contra a Binance gira em torno da suposta evasão intencional dos réus das leis dos EUA. A ação de execução da CFTC contra a Binance mostra a determinação da agência em buscar plataformas de ativos digitais. O CZ da Binance respondeu por meio de um blog da Binance no mesmo dia: “Hoje, a CFTC apresentou uma reclamação civil inesperada e decepcionante, apesar de trabalharmos em cooperação com a CFTC por mais de dois anos”. CZ e Binance afirmam que o compatível tem fatos incompletos.
Operador vietnamita do ChipMixer acusado de lavagem de dinheiro, ataques de ransomware, Darknet Markets, fraudadores e roubos de criptomoedas patrocinados pelo Estado
Em 15 de março de 2023, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma remoção internacional coordenada do ChipMixer, um Darknet criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais mixer que processou mais de US$ 3 bilhões em transações ilegais entre 2017 e o presente e alimentou ataques de ransomware, roubos de criptomoedas patrocinados pelo estado e compras na darknet em todo o mundo. A operação envolveu a apreensão autorizada pelo tribunal federal dos EUA de dois domínios que direcionavam os usuários para o serviço ChipMixer e uma conta do Github, bem como o banco federal alemão CriminalUm Criminoso é um indivíduo ou grupo que foi condenado… Mais Apreensão pela polícia (o Bundeskriminalamt) dos servidores de back-end do ChipMixer e mais de US$ 46 milhões em criptomoedas. Juntamente com esse fechamento, Minh Quoc Nguyen, 49, de Hanoi, Vietnã, foi acusado hoje na Filadélfia de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e roubo de identidade, conectado à operação da ChipMixer.
CEX.io encerrará seus depósitos e saques em USD
O CEX.io informou a seus clientes dos EUA que, como medida proativa, encerraria seus recursos de depósito e retirada em USD. Esta decisão foi tomada à luz da incerteza atual em torno do sistema bancário dos EUA e até que o ambiente bancário
cristaliza com certeza. A partir de 3 de abril de 2023, os clientes não poderão mais manter saldos em USD, mas ainda poderão usar USD para comprar ativos digitais instantaneamente. No início de fevereiro de 2023, o FDIC emitiu uma carta de cessação e desistência ao CEX.io exigindo que eles parassem de alegar que os dólares americanos mantidos nas carteiras de moeda fiduciária do CEX.io eram segurados pelo FDIC e que tomassem ações corretivas imediatas para lidar com essas falsas e afirmações enganosas.
Bittrex encerrará suas operações nos EUA
Após nove anos de operações, a Bittrex domiciliada nos EUA anunciou que encerrará suas operações nos EUA a partir de 30 de abril de 2023, alegando razões de viabilidade para continuar operando no atual ambiente regulatório e econômico incerto dos EUA. A Bittrex destacou que todos os fundos dos clientes permaneceram seguros e podem ser totalmente sacados imediatamente, e que essa decisão não afetou os clientes fora dos EUA que usam a Bittrex Global.
Análise Regulatória e Legislativa – EMEA
Projeto Icebreaker explora como um CBDC de varejo pode ser usado em pagamentos internacionais
Em 6 de março de 2023, os bancos centrais de Israel, Noruega e Suécia e o BIS Innovation Hub compartilharam os resultados do Icebreaker, um projeto para explorar os potenciais benefícios e desafios do uso do CBDC de varejo em pagamentos internacionais. Ele testou a viabilidade técnica de interligar CBDCs de varejo, para conduzir transações internacionais/moedas cruzadas entre diferentes provas de conceito de CBDC baseadas em DLT. O projeto foi uma colaboração entre o Banco de Israel, o Norges Bank, o Sveriges Riksbank e o BIS Innovation Hub.
FCA investiga operação ilegal de caixas eletrônicos criptográficos Em 8 de março de 2023, a Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido anunciou que conduziu uma operação conjunta com a Polícia Metropolitana para inspecionar vários locais no leste de Londres como parte de uma repressão mais ampla à operação ilegal de caixas eletrônicos criptográficos.
Parlamento da UE aprova projeto de regulamentação de contratos inteligentes sob Lei de Dados Smart contractsUm contrato inteligente é um protocolo de computador destinado a digitalizar… Mais se enquadram no Artigo 30 da Lei de Dados, sobre “requisitos essenciais relativos a contratos inteligentes para compartilhamento de dados”. Os desenvolvedores de contratos inteligentes podem precisar projetar possibilidades de redefinição para permitir o término ou interrupção das transações. A legislação e suas disposições sobre contratos inteligentes não visam explicitamente a indústria de criptografia, mas se concentram em dados de dispositivos conectados ou na Internet das Coisas. No entanto, alguns temem que, se não for claramente definido, a Lei de Dados pode ter efeitos de longo alcance
efeitos em criptografia, ou seja, contratos inteligentes usados em DeFi. A legislação seguirá agora para as negociações do trílogo, onde cada instituição da UE defenderá sua posição.
A lei luxemburguesa apóia títulos DLT como garantia
Em 9 de março de 2023, o Parlamento de Luxemburgo adotou o Projeto de Lei 8055, que altera a Lei de Luxemburgo de 5 de agosto de 2005 sobre acordos de garantia financeira, que reconhece títulos baseados em DLT como garantia. Também expande a definição de instrumentos financeiros para incluir aqueles emitidos sob o DLT Pilot Regime da UE, que entra em vigor no final deste mês.
UBS compra Credit Suisse por mais de US$ 3 bilhões para acabar com crise
UBS pagará mais de US$ 3 bilhões para comprar o Credit Suisse em acordo intermediado pelo governo Isso é mais do que 0.50 franco suíço por ação em suas próprias ações, acima de uma oferta anterior de 0.25 franco suíço, no entanto, a mudança foi feita impedindo o voto dos acionistas do UBS. O Swiss National Bank concordou em oferecer uma linha de liquidez de US$ 100 bilhões ao UBS como parte do acordo. Os ativos totais do Credit Suisse são de US$ 578 bilhões, aproximadamente o dobro do Silicon Valley Bank (US$ 209 bilhões), enquanto as principais partes interessadas do Credit Suisse incluem o Saudi National Bank (9.9%), Qatar Holding LLC (5%), Olayan Group (4.9%), BlackRock Inc ,. (4%), negros e muitos outros caem abaixo de 3 por cento.
Oito exchanges russas usam Telegram e entregadores de dinheiro para entregar dinheiro em Londres
A Transparency International Russia divulgou um relatório destacando que pelo menos oito exchanges de criptomoedas com sede na Rússia, oferecendo transferências privadas de USDT, acabaram sendo entregues em dinheiro em Londres por meio de correios de dinheiro que falam russo. Nenhuma identidade foi exigida ao fazer a troca, enquanto nenhuma das oito trocas de criptomoeda foi registrada para fins de combate à lavagem de dinheiro no Reino Unido. Em vez disso, uma foto de qualquer nota com número de série está sendo usada, o que deve ser mostrado ao correio do dinheiro na entrega. A maneira mais comum de se comunicar com a troca de criptografia é o bate-papo do Telegram ou um bate-papo ao vivo em seu site. As oito exchanges são: Pridechange, Bitokk, Alfa.exchange, Finex24, Mychange, 24ExPay, Suex, Trust-exchange.
Bancos alemães oferecerão negociação de bitcoin
O Dwpbank alemão oferecerá negociação de bitcoin para 1,200 bancos afiliados por meio de uma nova plataforma, wpNex, que oferecerá bitcoin a todos os clientes de varejo de seus afiliados no segundo semestre deste ano. O serviço contará com contas criptográficas juntamente com outras contas de clientes bancários e não exigirá procedimentos adicionais de Conheça seu cliente. O provedor de carteira como serviço Tangany e o serviço de negociação de ativos digitais Tradias do Bankhaus Scheich também participarão da nova oferta. Clientes de varejo não terão chaves privadas. O banco planeja oferecer outras criptomoedas, ativos digitais e títulos tokenizados no futuro.
Análise Regulatória e Legislativa – APAC
O Ministério das Finanças da Índia traz criptoativos sob sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) existente.
Em 7 de março de 2023, o governo emitiu uma notificação para trazer transações envolvendo criptoativos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Ele expôs a natureza das transações a serem cobertas pelo PMLA para incluir: trocas fiat-to-crypto, cripto-to-crypto, transferências e custódia. Espera-se que a medida ajude as agências de investigação a realizar ações contra empresas de criptomoedas. A Diretoria de Execução e o Departamento de Imposto de Renda investigaram ou estão investigando vários casos de empresas que executam trocas e transações de criptomoedas.
RBI e Banco Central dos Emirados Árabes Unidos assinam MoU sobre colaboração CBDC Em 15 de março de 2023, o Reserve Bank of India (RBI) anunciou sua entrada em um memorando de entendimento (MoU) com sua contraparte nos Emirados Árabes Unidos (EAU), para permitir a colaboração em áreas emergentes do setor bancário, incluindo tecnologia financeira e pesquisa sobre moedas digitais do banco central (CBDCs).
Análise Regulatória e Legislativa – LATAM Em 17 de março de 2023, o presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a reorganização da Superintendência Nacional de Criptoativos (Sunacrip) – a principal autoridade reguladora de criptomoedas do país. O governo afirma que a medida visa proteger os cidadãos venezuelanos dos impactos adversos das sanções econômicas, entre outras razões.
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- Fonte: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-8/
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