DOJ anuncia acusações contra desenvolvedor de NFT baseado em Solana por alegado esquema PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa Vertical. Ai.

DOJ anuncia acusações contra desenvolvedor de NFT baseado em Solana por suposto esquema de puxar tapete

Carimbo de data / hora: 1 de julho de 2022, 6h01

DOJ anuncia acusações contra desenvolvedor de NFT baseado em Solana por alegado esquema PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa Vertical. Ai.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está apresentando acusações contra um desenvolvedor de token não fungível (NFT) da Solana (SOL) que supostamente puxou o tapete dos investidores.

De acordo com um novo comunicados à CMVM, o DOJ está acusando o cidadão vietnamita Le Anh Tuan de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica internacional em conexão com o Baller Ape Club, uma comunidade de investidores NFT.

“Logo após o primeiro dia em que as NFTs do Baller Ape Club foram vendidas publicamente, Tuan e seus co-conspiradores se envolveram no que é conhecido como ‘puxão de tapete’, encerrando o suposto projeto de investimento, excluindo seu site e roubando o dinheiro dos investidores.”

Tuan e seus colaboradores supostamente roubaram cerca de US$ 2.6 milhões de traders antes de tentar lavar os fundos convertendo-os em diferentes ativos de criptomoedas em várias blockchains e usando serviços de troca descentralizada para mascarar seus rastros.

“Com base na análise de blockchain, logo após o puxão do tapete, Tuan e seus co-conspiradores lavaram os fundos dos investidores por meio de 'chain-hopping', uma forma de lavagem de dinheiro na qual um tipo de moeda é convertido em outro tipo e os fundos são movimentados. várias blockchains de criptomoedas e usaram serviços descentralizados de troca de criptomoedas para obscurecer o rastro dos fundos roubados dos investidores da Baller Ape.

No total, Tuan e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente US$ 2.6 milhões de investidores”.

De acordo com o DOJ, este é o maior esquema NFT conhecido cobrado até o momento. Se condenado, Tuan enfrenta uma pena máxima de até 40 anos de prisão.

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Imagem em destaque: Shutterstock/ArtemisDiana

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