Banco Central Holandês multa Crypto Exchange Binance em US$ 3.4 milhões, citando violações “muito graves”

O banco central holandês multou a exchange de criptomoedas Binance em 3.325 milhões de euros por oferecer serviços de criptomoedas na Holanda sem o registro legalmente exigido. A Binance recorreu da multa e agora apresentou um pedido de registro no banco central.

Binance multado pelo regulador holandês

O banco central holandês, De Nederlandsche Bank (DNB), revelou na segunda-feira que multou a Binance Holdings Ltd. por oferecer serviços de criptografia sem registro, conforme exigido por lei.

A multa administrativa de 3.325 milhões de euros (US$ 3.4 milhões) foi imposta à exchange de criptomoedas em 25 de abril, disse o DNB, elaborando:

A multa foi imposta porque a Binance oferecia serviços de criptografia na Holanda sem um registro legalmente exigido no DNB. Isso é proibido.

O banco central enfatizou que as empresas que desejam oferecer serviços de criptografia na Holanda devem se registrar conforme exigido pela Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Prevenção). O requisito de registro para provedores de serviços de criptografia foi introduzido em maio de 2020.

A Binance recebeu uma multa de categoria três, que é o mais rigoroso dos níveis de aplicação do banco central, “devido à gravidade e ao grau de culpa do descumprimento”, disse o DNB. O regulador observou que a violação ocorreu durante um “período prolongado”, de maio de 2020 a pelo menos dezembro de 2021, enfatizando que o DNB considera as “violações da Binance muito graves”.

O DNB explicou ainda que também levou em consideração o tamanho da Binance e “uma base de clientes muito substancial na Holanda”. No entanto, a exchange de criptomoedas entrou com um recurso contra a multa em 2 de junho, revelou o banco central.

A Binance agora solicitou o registro no banco central holandês. A autoridade monetária observou:

A Binance tem sido relativamente transparente sobre suas operações comerciais durante todo o processo.

Devido ao registro e transparência, a multa imposta à Binance foi moderada em 5% menor, disse o banco central.

Enquanto isso, a exchange de criptomoedas continua expandindo sua presença na Europa. Isto recebido uma licença do Banco da Espanha na semana passada. A Binance também lançou um nova plataforma para investidores VIP e cripto institucionais no mês passado.

O que você acha do banco central holandês impor uma multa à Binance? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Kevin Helms

Estudante da Austrian Economics, Kevin encontrou o Bitcoin na 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interseção entre economia e criptografia.

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