Quase 400 provedores de serviços de ativos digitais (VASPS) fecharam voluntariamente ou tiveram suas autorizações revogadas na Estônia após as diretrizes recentemente aprimoradas de prevenção ao financiamento do terrorismo e de combate à lavagem de dinheiro (AML) do governo federal que entraram em vigor em março.
As diretrizes legais alteradas expandido o escopo definido dos VASPs exigia que as empresas tivessem links autênticos com a Estônia, taxas de licenciamento elevadas e requisitos de relatórios de capital e dados, juntamente com a introdução da regra de jornada de poder do processo de movimento financeiro.
De acordo com um dia 8 de maio afirmação da Unidade de Inteligência Monetária da Estônia (FIU), a modificação nas diretrizes legais de AML em 15 de março viu desde então quase 200 provedores domésticos de serviços de criptografia serem fechados voluntariamente.
Fornecimento: Unidade de Inteligência Monetária da República da Estônia
Já a Rodada 189 também teve suas autorizações revogadas por “não cumprimento dos requisitos”.
“Tendo em conta os documentos apresentados pelos prestadores de serviços que perderam as suas autorizações, e os seus métodos de operação e os riscos envolvidos, pode-se argumentar que a resposta do legislador no que diz respeito às alterações à Lei, e às atividades de supervisão antes e depois as alterações foram relevantes”, observou Matis Mäeker, Diretor da Unidade de Inteligência Monetária, acrescentando:
“Na renovação de autorizações, vimos situações que surpreenderiam qualquer supervisor.”
Após a grande limpeza, havia 100 empresas de criptografia ativas registradas na Estônia em 1º de maio, de acordo com a FIU.
A FIU destacou vários problemas comuns que encontrou nas empresas que fechou à força, referindo-se principalmente a informações empresariais enganosas.
Para citar apenas alguns exemplos, algumas empresas tinham membros de conselhos de administração registados e contactos firmes sem o conhecimento das próprias pessoas específicas, enquanto outras empresas tinham vários indivíduos registados que tinham falsificado antecedentes qualificados nos seus currículos.
Também parece que muitas empresas copiaram e colaram planos de negócios idênticos umas das outras, que também foram descobertas como faltando “qualquer lógica ou conexão com a Estônia”.
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A Estónia fez um grande esforço para promulgar leis robustas de combate ao branqueamento de capitais em todos os níveis ao longo dos últimos anos. Isso se deve principalmente à descoberta, em 2018, de que cerca de US$ 235 bilhões em capital ilícito foram lavados pelo departamento estoniano do megabanco dinamarquês Danske Financial Bank.
A luta contínua entre a Rússia e a Ucrânia também teve impacto, uma vez que a Estónia pressionou para “cortar receitas que apoiam a máquina de guerra da Rússia e proteger os sistemas financeiros internacionais”, através de uma regulamentação robusta contra o branqueamento de capitais como parte do seu parceria com os EUA
Outra questão que provavelmente contribuiu para as leis AML recentemente aprimoradas, é a sua adesão à União Europeia, devido a este fato, o que significa que pode rapidamente implementar as próximas leis dos Mercados de Cripto-Propriedade (MiCA) que estão programados para retornar ao impacto no início de 2025.
Sob o MiCA, as empresas de criptografia estarão sujeitas a rigorosos requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
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