A
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido e o provedor de pagamentos como serviço Modulr concordaram com a integração do cliente
restrições em meio a novos
regulamentos.
Modular,
empresa do setor de infraestrutura de pagamentos, atende mais de 200 clientes,
incluindo Revolut, Wagestream, Sage e BrightPay. Atualmente processa um
valor de transação anualizado superior a £ 100 bilhões.
A
A restrição da FCA, emitida no início de outubro de 2023, impediu Modulr de
integrando novos clientes parceiros usando sua infraestrutura de pagamentos para cartões ou
contas.
In
resposta às mudanças regulatórias que entrarão em vigor no Reino Unido durante 2023 e
2024, incluindo o novo imposto ao consumidor do Reino Unido, ajustes para promover fraudes de pagamento
reembolso e proibição de marketing de incentivo para ativos de alto risco, como
criptomoedas, Modulr decidiu pausar temporariamente a integração de certos
segmentos de clientes no UK.
A
a empresa começou a notificar novos parceiros sobre o atraso, com expectativas de que
a integração não pode ser retomada até o primeiro trimestre de 2024. Modulr não
comentou oficialmente sobre o prazo exato.
FCA investiga
Revolut sobre retiradas de contas suspeitas
Finanças Magnates
relatou anteriormente que FCA
estava investigando a Revolut por alegações de permitir a retirada de fundos
de contas sinalizadas como suspeitas pela Agência Nacional do Crime.
Estima-se que £1.7 milhões tenham sido liberados de tais
contas entre julho e agosto. A Revolut informou o FCA, mas contestou a
quantia, afirmando que apenas £ 500,000 estavam envolvidos. Isso somado às exigências regulatórias da Revolut
desafios enquanto aguardava uma licença bancária no Reino Unido solicitada em janeiro de 2021.
Preocupações com auditoria, conformidade e cultura corporativa
dentro da Revolut surgiram durante o processo de licenciamento. A Revolut funciona como uma
instituição de pagamento no Reino Unido e expandiu serviços internacionalmente,
inclusive nos EUA.
A sua busca por uma licença bancária nos EUA enfrentou atrasos, com
autoridades reguladoras indicando que não há pedidos pendentes. Um porta-voz de
A Revolut se recusou a comentar o status do pedido de licença.
A
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido e o provedor de pagamentos como serviço Modulr concordaram com a integração do cliente
restrições em meio a novos
regulamentos.
Modular,
empresa do setor de infraestrutura de pagamentos, atende mais de 200 clientes,
incluindo Revolut, Wagestream, Sage e BrightPay. Atualmente processa um
valor de transação anualizado superior a £ 100 bilhões.
A
A restrição da FCA, emitida no início de outubro de 2023, impediu Modulr de
integrando novos clientes parceiros usando sua infraestrutura de pagamentos para cartões ou
contas.
In
resposta às mudanças regulatórias que entrarão em vigor no Reino Unido durante 2023 e
2024, incluindo o novo imposto ao consumidor do Reino Unido, ajustes para promover fraudes de pagamento
reembolso e proibição de marketing de incentivo para ativos de alto risco, como
criptomoedas, Modulr decidiu pausar temporariamente a integração de certos
segmentos de clientes no UK.
A
a empresa começou a notificar novos parceiros sobre o atraso, com expectativas de que
a integração não pode ser retomada até o primeiro trimestre de 2024. Modulr não
comentou oficialmente sobre o prazo exato.
FCA investiga
Revolut sobre retiradas de contas suspeitas
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relatou anteriormente que FCA
estava investigando a Revolut por alegações de permitir a retirada de fundos
de contas sinalizadas como suspeitas pela Agência Nacional do Crime.
Estima-se que £1.7 milhões tenham sido liberados de tais
contas entre julho e agosto. A Revolut informou o FCA, mas contestou a
quantia, afirmando que apenas £ 500,000 estavam envolvidos. Isso somado às exigências regulatórias da Revolut
desafios enquanto aguardava uma licença bancária no Reino Unido solicitada em janeiro de 2021.
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A Revolut se recusou a comentar o status do pedido de licença.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//fintech/fca-restricts-modulrs-customer-onboarding-amid-regulatory-changes/
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