FinCEN emite as primeiras prioridades nacionais de ABC / CFT: criptografia no topo da lista

Em 30 de junho, o FinCEN publicou sua primeira lista de prioridades para a política de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (ABC / CFT). Essas prioridades têm como objetivo auxiliar as instituições financeiras em seus esforços para cumprir suas obrigações de ABC / CFT. As regulamentações finais revisadas devem sair nos próximos 180 dias, conforme exigido pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2020 (Lei AML). Os mais notáveis ​​na lista do FinCEN foram:

• As novas prioridades incluem explicitamente o uso de criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais para pagamentos de ML / TF e ransomware
• Os bancos não são obrigados a incorporar as Prioridades de LBC / CFT em seus programas de conformidade de BSA com base em risco até a data de vigência dos regulamentos revisados ​​finais
• No entanto, em preparação para quaisquer novos requisitos quando essas regras finais forem publicadas, os bancos podem querer começar a considerar como irão incorporar as prioridades

A lista completa de prioridades está listada, sem ordem específica, abaixo: Enquanto os ativos virtuais são listados apenas no segundo ponto, a criptomoeda afeta cada uma das oito prioridades destacadas pelo FinCEN.

1. corrupção;
2. cibercrime, incluindo considerações relevantes sobre cibersegurança e moeda virtual;
3. financiamento do terrorismo estrangeiro e doméstico;
4. fraude;
5. atividade de organização criminosa transnacional;
6. atividade de organização de tráfico de drogas;
7. tráfico e contrabando de pessoas; e
8. financiamento da proliferação.

O comunicado de imprensa completo pode ser encontrado aqui: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Fonte: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/