O executivo da FTX, Ryan Salame, expôs o SBF aos reguladores antes da falência

Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, com sede nas Bahamas, alertou os reguladores do país sobre possíveis fraudes na bolsa antes de esta declarar falência.

De acordo com o arquivamentos judiciais na quarta-feira, Salame disse à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em 9 de novembro que a FTX havia transferido ativos de clientes para a Alameda Research. A FTX entrou com pedido de concordata, Capítulo 11, em 11 de novembro.

Salame informou aos reguladores que transferências desta natureza não eram permitidas e “podem constituir apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime”. Ele observou que apenas três pessoas tinham os códigos ou senhas necessários para fazer tais transferências – o então CEO Sam Bankman-Fried, o chefe de engenharia Nishad Singh e o cofundador Gary Wang.

A divulgação do executivo da FTX levou Christina Rolle, diretora da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, a solicitar à polícia que investigasse a bolsa. Em sua carta à Força Policial Real das Bahamas, Rolle disse que Salame havia deixado a província insular e ido para Washington D.C.

A revelação de que Salame foi responsável por entregar provas incriminatórias contra Bankman-Fried dificilmente fez dele um herói aos olhos da comunidade criptográfica. Muitos participantes do mercado ficaram desanimados com a notícia, chamando a atenção para vários tweets de Salame nos últimos meses, onde ele investigou o CEO da Binance, Changpeng Zhao.

Salame também mantinha um relacionamento com Michelle Bond, uma candidata republicana ao Congresso a quem a FTX pagou US$ 400,000 em “taxas de consultoria”, de acordo com um relatório. Denunciar da business Insider em novembro.

No momento em que este artigo foi escrito, Bankman-Fried era o único executivo da FTX acusado de fraude e violação de valores mobiliários. As acusações contra ele podem acarretar uma pena máxima de 115 anos.