A Diretoria de Execução (ED) da Índia descongelou as contas bancárias do câmbio de criptomoeda Wazirx, disse a empresa. As contas foram congeladas como parte da investigação da agência federal sobre 16 empresas fintech e aplicativos de hipotecas instantâneas.
Wazirx diz que suas contas bancárias agora estão descongeladas
Mudança de criptomoeda indiana Wazirx disse na segunda-feira que a Diretoria de Execução (ED), a empresa de aplicação da lei e inteligência financeira do governo federal da Índia, descongelou suas contas bancárias.
A empresa explicou que o ED está investigando 16 empresas fintech e aplicativos de hipotecas instantâneas. Ao enfatizar que o Wazirx “não tem nenhuma associação com nenhuma das supostas entidades acusadas de fintech e aplicativos de empréstimo instantâneo que parecem ser objeto de investigação de ED”, a exchange cripto reconheceu que algumas dessas empresas “usaram a plataforma Wazirx. ”
A criptomoeda indiana pressionou que “tem cooperado com os investigadores, fornecendo-lhes todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas empresas acusadas” que utilizaram sua plataforma.
“Devido à cooperação ativa estendida pelo Wazirx e às verificações ativas de combate à lavagem de dinheiro (AML) que levaram ao bloqueio de contas suspeitas, ED descongelou as contas bancárias do Wazirx”, detalhou a mudança criptográfica, elaborando:
Wazirx agora pode prosseguir com suas operações bancárias normalmente.
O ED anunciou que congelou os bens do banco Wazirx no início de agosto. A agência explicou que a ação fazia parte de sua investigação de lavagem de dinheiro contra empresas monetárias não bancárias (NBFC) e seus parceiros fintech por “práticas de empréstimo predatórias” em violação das diretrizes do Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx esclareceu ainda na segunda-feira que uma investigação interna aprofundada revelou:
Muitos dos clientes cujos dados foram procurados pela ED já foram reconhecidos como suspeitos internamente pela Wazirx e foram bloqueados em 2020-2021.
Após Wazirx, o ED congelou a criptografia e o preço da propriedade do banco de US$ 46 milhões da Vauld, uma plataforma de criptografia apoiada por Peter Thiel. Em agosto, a empresa pesquisou a criptomoeda Coinswitch Kuber. No entanto, o CEO da mudança referiu que não estava associada a investigações de branqueamento de capitais.
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Kevin Helms
Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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