A Direcção de Execução da Índia Emite Aviso de Investigação para WazirX Exchange

A Diretoria de Execução (ED) da Índia – a agência de crimes financeiros do país – emitiu um aviso de causa para a bolsa de criptomoedas WazirX e seus cofundadores Nischal Shetty e Sameer Hanuman Mhatre. 

Um aviso de causa aparente é uma ordem judicial que exige que o destinatário esclareça e prove algo ao tribunal. 

Neste caso, o aviso foi emitido ao abrigo da Lei de Gestão Cambial (FEMA) – que rege a abordagem da Índia às operações cambiais e pagamentos externos – para transações alegadamente envolvendo criptomoedas no valor de 27.90 mil milhões de rúpias (381 milhões de dólares).

O ED anunciou pela primeira vez o lançamento da investigação via Twitter. O ED compartilhou um comunicado de imprensa oficial do comunicado junto à mídia, que Descifrar tem visto.

WazirX, uma das maiores bolsas de criptografia da Índia, foi adquirida pela Binance em 2019. Nas últimas 24 horas, US$ 115 milhões foram negociados na plataforma, de acordo com CoinGecko.

Pryanka Sharma, diretora de comunicações da WazirX, disse Descifrar que a exchange ainda não “recebeu” a notificação do ED. 

“Assim que recebermos qualquer notificação ou comunicação formal da ED, poderemos ter clareza sobre o que é exigido de nós”, disse Sharma. “Ainda não recebemos qualquer notificação ou comunicação formal, seja por e-mail ou correio.” 

Karishma Asoodani, correspondente de negócios do meio de notícias de negócios e finanças de língua inglesa, ET Now, Disse Descifrar que é “comum e aconteceu antes de o ED fazer um anúncio formal enquanto os avisos ainda estavam em trânsito”.

Asoodani compartilhou o comunicado de imprensa oficial do ED com Descifrar Via e-mail. 

A investigação WazirX 

De acordo com o comunicado de imprensa oficial do ED, os cidadãos chineses “lavaram o produto do crime no valor de 57 milhões de rupias (7,800,000 dólares)”. 

O DE disse que esses cidadãos chineses fizeram isso convertendo depósitos em rúpias em Tether (USDT) e, em seguida, transferindo Tether para carteiras Binance. 

“WazirX não coleta os documentos necessários em clara violação das normas básicas obrigatórias de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e às diretrizes da FEMA”, diz a declaração do ED. 

A agência de crimes financeiros também acrescentou que “os clientes WazirX poderiam transferir criptomoedas ‘valiosas’ para qualquer pessoa, independentemente de sua localização e nacionalidade, sem qualquer documentação adequada, tornando-o um porto seguro para usuários que procuram lavagem de dinheiro/outras atividades ilegítimas”. 

O anúncio público da WazirX contestou essas afirmações, afirmando que a troca de criptomoedas está “em conformidade com todas as leis aplicáveis”. 

Relatório adicional por Liam J.Kelly.

Fonte: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange