O Tether está integrando o Serviço Secreto dos EUA e o FBI?

A entidade por trás do stablecoin USDT disse que congelou cerca de US$ 435 milhões em criptografia para o DOJ, Serviço Secreto e FBI.

O emissor do Stablecoin, Tether, disse que recentemente integrou o Serviço Secreto dos EUA em sua plataforma e está atualmente no processo de fazer o mesmo para o Federal Bureau of Investigations (FBI). 

Em 15 de dezembro carta dirigido à senadora Cynthia M. Lummis e ao congressista J. French Hill, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, destacou uma política de congelamento de carteiras lançada pela empresa no início deste mês, projetada para aprimorar as ferramentas disponíveis para as agências de aplicação da lei quando se trata de combater o uso ilícito de stablecoins. 

Tether divulga cartas compartilhadas com o Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado dos EUA e com o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA

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- Tether (@Tether_to) 15 de dezembro de 2023

“Nosso alinhamento com a Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) é uma postura proativa em segurança, não apenas uma medida de conformidade”, escreveu Ardoino. 

“Tether recentemente integrou o Serviço Secreto dos Estados Unidos em nossa plataforma e está fazendo o mesmo com o Federal Bureau of Investigation (FBI). Estas relações estratégicas reforçam o nosso compromisso de apoiar a aplicação da lei no combate a atividades nefastas e contribuir para a recuperação dos fundos das vítimas”, acrescentou. 

Ele observou que Tether ajudou o DOJ, o Serviço Secreto e o FBI a congelar 326 carteiras que, coletivamente, detinham cerca de US$ 435 milhões de USDT.

A carta foi uma continuação de outra carta de 31 páginas enviada em novembro, na qual Ardoino delineou as várias políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) que a empresa de moeda estável havia adotado.

Ambas as cartas parecem ser uma resposta às preocupações dos membros do Congresso sobre a alegada utilização de stablecoins para financiar atividades ilícitas, incluindo o financiamento do terrorismo.

Mais de 100 membros do Congresso, incluindo a senadora Elizabeth Warren, assinaram um acordo em 17 de outubro carta ao Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan e ao Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira Brian Nelson, instando-os a agir “rápida e categoricamente” para restringir atividades ilícitas de criptografia.

Eles citaram uma reportagem do Wall Street Journal de que o grupo militante Jihad Islâmica Palestina (PIJ) havia “usado principalmente o stablecoin tether” para fazer transações e mantinha contas na exchange de criptomoedas Binance. Ardoino criticou o relatório do WSJ em um post X, dizendo que a fonte do artigo não era nem um porta-voz do Tether nem um funcionário.

A pessoa que o WSJ cita em seu artigo não é porta-voz do Tether nem trabalha no Tether, como essa pessoa disse repetidamente em sua correspondência com o tablóide. Bullyings puros. Não é inesperado deles embora.

A Bloomberg, como sempre, publica artigos baseados em informações não confirmadas -…

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 22 de Setembro de 2023