MAS trabalha em estreita colaboração com a polícia para combater fraudes de criptografia

A Autoridade monetária de Singapura (MAS) permaneceu vigilante para combater os crescentes golpes de criptomoeda no país, disse Tharman Shanmugaratnam, Ministro Sênior e Ministro responsável pelo MAS em uma resposta parlamentar.

Ele acrescentou que o MAS realiza vigilância regularmente para identificar empresas não licenciadas que fornecem ilegalmente serviços de tokens de pagamento digital (DPT) ou solicitam clientes em Cingapura.

Uma vez identificados, o MAS instruirá essas entidades a deixarem de oferecer serviços aos residentes de Singapura e a encaminhá-los à Polícia para investigação.

O regulador também pode colocá-los em seu Lista de Alerta do Investidor alertar o público que estas entidades não são supervisionadas pelo MAS.

A regulamentação do MAS ao abrigo da Lei PS centra-se no branqueamento de capitais, bem como nos riscos de financiamento do terrorismo e nos riscos tecnológicos.

Administra um processo de licenciamento rigoroso para garantir a admissão de prestadores de serviços DPT com estruturas de governação fortes e controlos robustos para fazer face a estes riscos.

De acordo com Tharman, muitos requerentes foram rejeitados, especialmente se o MAS tiver motivos para suspeitar que um requerente está envolvido em actividades ilícitas.

Além de rejeitar o pedido, o MAS também encaminhará o assunto à Polícia para investigação.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman disse,

“O MAS também trabalha em estreita colaboração com a Polícia para combater fraudes com criptomoedas. O MAS e a Polícia emitiram avisos públicos alertando os consumidores para se protegerem contra sites fraudulentos que solicitam investimentos em criptomoedas.

Ao lidar com empresas de criptomoeda, os consumidores devem verificar se as entidades estão licenciadas ou se receberam isenção para possuir uma licença, consultando o site do MAS.”