México lembra empresas de criptografia nacionais e estrangeiras de relatar as operações

O governo do México emitiu um novo lembrete às exchanges de criptomoedas que oferecem serviços dentro do país para que relatem qualquer informação sobre suas operações ou manobras antes de 17 de setembro. De acordo com o edital, as empresas de criptografia devem relatar quaisquer transações que excedam o limite de US$ 87,000.

Na verdade, o site de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Governo do México esclareceu que a regra se aplica a essas empresas que operam sob jurisdição nacional ou estrangeira. “Referimo-nos à obrigação prevista no inciso VI do artigo 18 da Lei Federal de Prevenção e Identificação de Operações com Recursos de Origem Ilícita (LFPIORPI), segundo a qual aqueles que realizam Atividades Vulneráveis ​​nos termos do inciso XVI do artigo 17 da mesma Lei, devem apresentar Notificações sobre os actos ou operações que praticam, até ao dia 17 do mês seguinte ao da realização dos referidos actos ou operações”, afirmou o governo.

México e GAFI

A decisão também visa quaisquer empresas relacionadas à criptografia que ofereçam serviços de custódia e negociação, embora não abranja entidades financeiras. A quantia mencionada pelo governo equivale a 645 Unidades de Medição e Atualização (UMA). De acordo com a definição de ativo digital, as autoridades mexicanas declararam: “Um ativo virtual será entendido como qualquer representação de valor registrada eletronicamente e utilizada entre o público como meio de pagamento para todos os tipos de atos jurídicos e cuja transferência só pode ser realizada por meio eletrônico.”

Com o lembrete, o México está em linha com as diretrizes do Grupo de Ação Financeira (GAFI). Esta entidade colocou o país entre os de maior reputação em termos de regulamentação de criptomoedas. Em junho, o GAFI apontou que o México foi “excelente” em seu caminho para cumprir as decisões sobre a criptoesfera, incluindo a aplicação das regras Know Your Customer (KYC) entre exchanges de criptomoedas e provedores de serviços de criptomoedas.