Um homem da Califórnia vai passar um tempo atrás das grades por uma operação de lavagem de dinheiro de Bitcoin, depois de ser preso por agentes disfarçados.
Kais Mohammad, 37 anos, usou o identificador “Superman29 ″ para anunciar um serviço de câmbio Bitcoin denominado Herocoin, cobrando comissões de até 25%.
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Os negócios ilegais de Mohammad trocaram até US $ 25 milhões por meio de transações pessoais e quiosques do tipo ATM por Bitcoin. Funcionários disfarçados acabaram incriminando Mohammad fingindo ser trabalhadores de um bar de karaokê pedindo seus serviços para uma rede de prostituição.
Uma armação policial ajudou a encerrar o caso quando Mohammad se encontrou com um agente policial disfarçado e trocou US $ 16,000 em dinheiro por 1.58592 Bitcoin. Ele supostamente não apresentou um relatório de transação de moeda ou relatório de atividade suspeita para essas transações, apesar de o agente revelar que o dinheiro foi obtido de atividades ilegais.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia afirma que Mohammad é um ex-funcionário de banco que treinou outras pessoas em questões de conformidade.
"Mohammad estava ciente de que era obrigado a - mas optou por não - desenvolver e manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, arquivar relatórios de transações de moeda para trocas de moeda acima de US $ 10,000, realizar due diligence em clientes e arquivar relatórios de atividades suspeitas para transações acima de US $ 2,000 envolvendo clientes que ele conhecia ou tinha motivos para suspeitar que estavam envolvidos em atividades criminosas. ”
Mohammad se confessou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, lavagem de dinheiro e não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, entregando ao governo 17 caixas eletrônicos Bitcoin, $ 22,820 em dinheiro, 18.4 Bitcoin e 222.5 Ethereum.
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