Agentes da Nexo pagam fiança de 1 milhão de BGN enquanto federais caçam criminosos corruptos

Agentes da Nexo pagam fiança de 1 milhão de BGN enquanto federais caçam criminosos corruptos

Carimbo de hora: 15 de janeiro de 2023, 2h49
  1. O porta-voz do procurador-geral disse que a investigação contra Nexo não é política.
  2. Quatro funcionários da Nexo foram acusados ​​de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude
  3. Caso Nexo envolve crimes modernos no ciberespaço

Siika Mileva, porta-voz do Gabinete do Procurador-Geral, afirmou que uma investigação contra a empresa de comércio de criptomoedas Nexo não é política. 

Em relação às recentes alegações de que Nexo apoiou as campanhas de Continuar a Mudança e Bulgária Democrática, Mileva afirmou que não é objeto do processo de instrução se a corporação fez alguma doação política ou a quem ela está vinculada.

Mileva enfatizou que, nos últimos anos, praticamente todas as instâncias em que a promotoria instaurou um inquérito que diz respeito aos interesses financeiros de uma parte resultou em ataques e acusações.

Mileva afirmou que atacar instituições havia se tornado um passatempo nacional.

Tornou-se um esporte nacional atacar as instituições

O Ministério Público anunciou em 12 de janeiro que foi investigando a empresa de comércio de criptomoedas Nexo. As especificidades da operação, que envolvem colaboração multinacional, acabaram sendo reveladas.

Quatro indivíduos foram acusados ​​de participação em uma organização criminosa para fins de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraude de computador e atividades bancárias sem licença. Uma fiança de um milhão de lev búlgaros foi emitida para dois deles. Mileva explicou que outros dois não foram localizados em solo búlgaro e foram declarados procurados internacionalmente.

O caso envolve os chamados crimes modernos no ciberespaço, que são crimes particularmente graves, de acordo com um representante do Procurador-Geral. Ela observou que a investigação está em andamento com os serviços de parceiros internacionais há alguns meses.

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