A Força Policial de Singapura (SPF) recebeu mais de 670 relatórios relativos a fundos remetidos à China que foram posteriormente congelados, a partir de 15 de dezembro de 2023.
Em resposta a estes incidentes, o Autoridade monetária de Singapura (MAS) e o SPF procuram ativamente informações das autoridades chinesas para compreender as razões e preocupações subjacentes que levaram ao congelamento destas contas bancárias de destinatários na China.
No meio destes desenvolvimentos, os indivíduos afectados pelas remessas congeladas são aconselhados a procurar primeiro uma resolução directamente junto da empresa de remessas envolvida.
Esta etapa é crucial para aqueles cujos destinatários pretendidos na China não receberam o dinheiro transferido. Se a empresa de remessas não conseguir resolver o problema, os remetentes terão a opção de entrar com uma ação nos Tribunais de Pequenas Causas por valores de até S$ 30,000. Além disso, podem considerar a possibilidade de intentar uma acção judicial contra a empresa de remessas.
À luz destes acontecimentos, o MAS instruiu as empresas de remessas trabalharão apenas com bancos, operadoras de redes de cartões como UnionPay International ou instituições financeiras licenciadas para transferir fundos para a China durante os próximos três meses até o final de março de 2024.
Esta suspensão temporária pretendia dar às empresas de remessas 14 dias para ajustar as suas práticas e concluir as remessas em curso.
A MAS enfatizou que os licenciados são obrigados a garantir que o dinheiro aceito para transferência seja depositado na conta do destinatário dentro de um prazo estipulado de três a sete dias úteis.
Além disso, estas empresas devem fornecer provas documentais adequadas que confirmem que o destinatário recebeu efetivamente o dinheiro.
O não cumprimento destes requisitos, incluindo o prazo de transmissão de três a sete dias úteis, constitui uma violação dos regulamentos da MAS.
Nesses casos, a MAS realizará análises de supervisão e poderá tomar medidas coercivas contra os licenciados, potencialmente questionando a sua adequação para deter uma licença ao abrigo da Lei PS.
Em 2023, o número de reclamações recebidas pela MAS sobre alegadas falhas nas remessas foi inferior a 100, representando menos de 0.01% do valor total remetido de Singapura.
Esta situação levantou preocupações significativas sobre a fiabilidade e a responsabilização dos serviços de remessas, especialmente no contexto das transferências internacionais.
Alvin Tan, Ministro de Estado, Ministério do Comércio e Indústria e Ministério da Cultura, Comunidade e Juventude, e membro do conselho do MAS disse:
“A MAS também disse aos licenciados para prestarem a assistência necessária aos consumidores afectados, reforçarem o seu processo de tratamento de reclamações e reverem os seus acordos existentes com parceiros e intermediários para remessas para a China, tendo em conta estas reclamações e o impacto para os seus clientes. A MAS e a SPF continuarão a envolver as autoridades chinesas relevantes e os licenciados de Singapura, e a prestar assistência aos remetentes afetados.”
Crédito da imagem em destaque: Editado de Freepik
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- Fonte: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
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