A crypto project called Fintoch, which claimed to be backed by investment banking firm Morgan Stanley, seems to have taken off with almost $32 million of its users’ funds, according to on-chain detective, ZachXBT.
In a thread, the crypto sleuth showed a diagram that detailed the movement of the funds. The on-chain detective alleged that the project had likely conducted an exit scam.
Parece que a equipe por trás do ponzi @DFintoch provavelmente foi enganado com 31.6 milhões de USDT no BSC depois que os fundos foram transferidos para vários endereços no Tron/Ethereum e
pessoas relataram não conseguir retirarA Fintoch anunciou um ROI diário de 1% e alegou ser propriedade do Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
-ZachXBT (@zachxbt) 23 de maio de 2023
The fund promised a 1% daily interest for investments from users. However, users of the platform have started to Denunciar that they are now unable to withdraw their funds from Fintoch.
In addition to this, while the project claims to be owned by Morgan Stanley, the investment banking company, negado any ties with the project through a statement. The firm said that Fintoch used its trademarks without any authorization and said that they do not assume any responsibility for transactions with the company.
The Monetary Authority of Singapore (MAS) also emitido an alert against Fintoch earlier in May. According to MAS, the company “may have been wrongly perceived as being licensed or in any other way authorized or regulated by MAS.”
Apart from these, reports back in March sugerir that the image used for the CEO of the company, called Bobby Lambert, actually belongs to a paid actor whose real name is Mike Provenzano.
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In other news, the Federal Bureau of Investigation (FBI) has emitiu um aviso regarding a recent surge in fraudulent crypto job advertisements. On May 23, the FBI advised United States citizens and individuals residing or traveling abroad to remain cautious, as these deceptive ads are often associated with labor trafficking.
In April, the crypto space experienced a continued surge in crypto exploits, exit scams, and flash loan attacks. According to blockchain security firm Certik, over $103 million in funds was stolen from various crypto projects and investors in the month.
Magazine: Agências de fiscalização dos EUA estão aumentando a pressão sobre crimes relacionados a cripto
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam
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